深潮 TechFlow сообщает, что 1 июля, по информации прокуратуры района Цзинань, народная прокуратура района Цзинань города Шанхай возбудила уголовное дело против преступной группы, которая незаконно обменивала иностранную валюту через кросс-граничные операции с виртуальными валютами. Группа, действуя под видом зарубежного "частного банка", использовала схему "юань — виртуальная валюта — иностранная валюта" для предоставления услуг по незаконному обмену валюты высокодоходным клиентам, нуждающимся в средствах на покупку недвижимости за рубежом, иммиграцию или обучение, взимая комиссию в размере 3% от суммы обмена. Дело охватывает три года, сумма вовлеченных средств превышает 200 миллионов юаней. 10 июня 2026 года суд провел заседание и вынес приговор: девять фигурантов были классифицированы по степени ответственности, из них пятеро приговорены к лишению свободы на срок от шести до двух с половиной лет со штрафом от 1,5 миллиона до 300 тысяч юаней соответственно, а четверо других, в связи с незначительностью обстоятельств, были освобождены от уголовного преследования. В настоящее время Шанхайское отделение Государственного управления иностранной валюты инициировало административное расследование в отношении лиц, освобожденных от уголовной ответственности, формируя замкнутый цикл управления трансграничными финансами, сочетающий "уголовное преследование и административные санкции".

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

комментарий

Добавить комментарий

Нет комментариев

Популярные темы
Подробнее
#
GateCompletesDividendDistribution
131,75K Популярность
#
StrategyBuybackSurges12%
1,11M Популярность
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
67,25K Популярность
#
PredictWorldCupShare20000U
539,96K Популярность
#
TrumpDisclosesOver100MBTCETH
3,83M Популярность

Закреплено

Карта сайта

Популярные темы

GateCompletesDividendDistribution

StrategyBuybackSurges12%

IsraelStrikesIranBTCPlunges

PredictWorldCupShare20000U

TrumpDisclosesOver100MBTCETH

Закреплено