Мошенничество 'Zksync.jp': как сеть по контрабанде фентанила обманула криптоинвесторов в Японии

По данным местных источников, китайская организация, экспортировавшая прекурсоры фентанила в США, также участвовала в миллионных мошенничествах с криптовалютой в Японии. Группа выпустила токен, связанный с доменом, похожим на японскую службу быстрых платежей, обманув жертв на миллионы долларов.

• Основные выводы:
• • Nikkei выяснила, что мошенничество с zksync.jp украло сотни миллионов йен, связывая японское крипто-мошенничество с рынками наркотиков.
• • Обнаружено более 120 переводов, следующая проверка касается Hubei Amarvel Biotech из-за связей с нелегальным рынком наркотиков.
• • США предлагают $5M за лидера Wuhan Yuangcheng, поскольку DEA нацеливается на японские транзитные рынки.

Китайская сеть фентанила связана с токеном криптовалютного мошенничества в Японии

Наркотические сети все чаще связывают с мошенничеством в криптовалюте, даже как побочную деятельность для поддержки своих основных нелегальных операций.

Местные источники указывают, что преступная группа, предположительно экспортировавшая прекурсоры фентанила из Китая в Америку, также участвовала в мошенничестве с криптовалютой в Японии, затронув множество жертв.

По данным расследования Nikkei, группа выпустила мошеннический токен под названием zksync.jp, используя престиж японского интернет-домена и сходство этого домена с существующей системой платежей, чтобы заманить доверчивых пользователей инвестировать в их платформу.

Группа использовала фиктивную компанию, идентифицированную как Firsky, в Японии, связанную с китайским химическим производителем Hubei Amarvel Biotech, двух руководителей которой приговорили в США в прошлом году из-за тесных связей с китайскими наркобаронами.

Убытки, о которых сообщили жертвы, составили сотни миллионов йен или миллионы долларов.

Деятельность могла использоваться для отмывания денег, полученных от продаж, связанных с фентанилом, поскольку Amarvel, являвшаяся материнской компанией Firsky, часто осуществляла переводы криптовалюты с китайскими группами финансового мошенничества.

Обнаружено более 120 таких переводов, связывающих организацию с Wuhan Yuangcheng, группой, лидера которой Госдепартамент США назвал «одним из самых крупных поставщиков анаболических стероидов в мире», который также экспортировал прекурсоры фентанила в США. За информацию, ведущую к его задержанию, Госдеп предлагает вознаграждение до 5 миллионов долларов.

Япония служит транзитной зоной для наркоторговых организаций, которые используют слабый контроль за коммерческими грузами в Америку по сравнению с китайскими грузами, заявил Дэвид Кинг, специальный агент, руководитель отдела Азиатско-Тихоокеанского региона DEA.