Внутренний рынок начал ужесточать контроль за иностранными инвестициями!

"Инвестор" — определение:
Настоящее положение включает в себя компании, другие организации и физических лиц, находящихся на территории Китая.
Эта фраза очень важна — речь идет не только о компаниях, но и о физических лицах, находящихся под регулированием.
В начале третьего пункта также упоминается: что работа по иностранным инвестициям придерживается основополагающей государственной политики открытости и реализует концепцию общего национального безопасности.
Но главное — это то, что этот документ говорит вам: — государство ужесточает регулирование соответствия иностранным инвестициям, но в настоящее время правоохранительные органы сосредоточены не на нескольких сотнях или тысячах юаней, а на незаконных каналах вывода крупных сумм.
Гражданин Китая → инвестирование за границей (покупка BTC, американских акций, зарубежной недвижимости и т. д.)
↓
Теоретически необходимо проходить через официальные каналы:
├── QDII (квалифицированный внутренний инвестор за границей)
├── Регистрация ODI (компании для иностранных инвестиций)
└── Годовой лимит валютных покупок — 50 000 долларов США на человека
↓
Если обходить эти каналы и инвестировать напрямую (например, покупать криптовалюту за USDT)
↓
С точки зрения закона → считается "несоблюдением правил оформления иностранных инвестиций"
↓
Теоретически возможно наказание
(фактическая практика исполнения)
Теоретически На практике
Является ли покупка BTC/USDT физическим лицом нарушением? Закон охватывает очень широкий спектр, существует серый сектор, в основном преследуются крупные незаконные выводы средств
Будут ли штрафовать мелких инвесторов? Оснований для штрафов очень мало, в основном — для компаний и в целях борьбы с отмыванием денег
Кого в первую очередь преследуют? — подпольные обменные пункты, крупные незаконные валютные операции, фиктивные экспортные сделки
#投资 #web3 #американские акции