Я только что следил за этим делом в Донгнай и считаю его довольно тревожным. Не только из-за суммы в 2.500 миллиардов вьетнамских донгов, похищенной, но и из-за того, как была организована вся эта сеть. Впервые правоохранительные органы задержали организатора — девушку-вьетнамку — Nguyễn Thị Vân (, родившуюся в 1996 году ), которая сама инвестировала в инфраструктуру и управляла всей мошеннической системой из Камбоджи. Это показывает, что схемы мошенничества уже не просто "следуют" за границей, а имеют активное, систематизированное управление со стороны самих вьетнамцев.

Обманные методы остаются знакомыми, но стали гораздо более изощренными. Злоумышленники создают персонажей — студенток за границей, которые активно добавляют в друзья и строят романтические отношения с мужчинами, обладающими хорошим материальным положением. После завоевания доверия, они заманивают жертв участвовать в "заданиях" — размещать заказы на поддельных торговых платформах, таких как Ozon или Mercado. Изначально жертвы получают небольшие возвраты, чтобы создать ощущение безопасности, но по мере увеличения суммы пополнений, злоумышленники начинают требовать дополнительные платежи под предлогами "системной ошибки", "обновления аккаунта", "открытия прибыли"... В конце концов, всё это приводит к полному хищению.

Настоящее удивление вызывает способ обработки денежных потоков. После получения денег, они многократно переводят их через разные банковские счета, даже удаляют сведения о счетах, чтобы скрыть следы, а затем конвертируют в USDT через посредников — китайских граждан. Это классическая модель отмывания денег в последнее время: фиат → промежуточный счет → стейблкоин → трансграничные переводы. Такая схема очень трудно отслеживать.

На данный момент полиция задержала 14 подозреваемых (, из них 3 — организаторы, 11 — соучастников ), изъято активов на сумму более 50 миллиардов донгов, включая автомобили, землю, золото и почти 300 000 USDT. Однако, еще 111 человек, установленных по идентификационным данным, находятся в розыске.

Но я хочу поделиться несколькими мыслями по этому делу:

Во-первых, криптовалюта не является коренной причиной мошенничества, но она используется как инструмент для перевода денег благодаря своей трансграничной природе и высокой скорости транзакций.

Во-вторых, схемы "выполнения заданий для заработка онлайн", "оформления возвратных заказов", "вложения с высокой прибылью" почти на 100% являются ловушками, если требуют предоплаты.

В-третьих, психологический фактор — построение отношений, создание доверия — остается самым опасным оружием этих схем. Именно поэтому они используют метод "любовного мошенничества".

Рынок криптовалют развивается, но одновременно увеличивается и изощренность мошеннических схем. Эта история напоминает: высокая и необычная прибыль всегда сопряжена с очень большими рисками, а когда деньги требуют перевести в USDT или любой другой токен, шанс их вернуть очень низкий, если они уже были похищены. Если вы сталкивались с подобными схемами, предупреждайте и делитесь, чтобы другие не попались в ловушку. Криптовалюта — нейтральный инструмент, но именно способ её использования определяет исход.