Deep潮 TechFlow消息,03月05日,据港媒香港01报道,香港警方破获利用傀儡账户及虚拟货币找换店洗钱案,据悉两名内地男女来港开设傀儡户口,利用43个本港银行户口收取34宗来自不同诈骗案件的骗款并在虚拟资产找换店购买加密货币共清洗约1,730万港元的犯罪得益,资金流向分析显示,犯罪集团则透过本地银行户口进行加密货币交易,清洗黑钱高达2.3亿港元。香港警方起诉两人分别控以3项及10项洗黑钱罪,法庭审视案情后批准加重判处两人分别入狱28个月及43个月。

Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
0/400
Нет комментариев
  • Закрепить