Из Южной Кореи в Китай: Как $107 Миллионов в криптовалюте были отмыты через международную преступную сеть

Недавние преследования в Сеуле выявили сложную трансграничную операцию по отмыванию денег, которая переместила примерно 107 миллионов долларов (148,9 миллиардов корейских вон) в цифровых активах через скоординированную сеть, охватывающую Южную Корею, Китай и другие страны. Три гражданина Китая были переданы в прокуратуру после того, как южнокорейские таможенные органы обнаружили их незаконную схему, выявив критические уязвимости в том, как криптовалюты проходят через страны с жесткими нормативными рамками.

Анатомия многонациональной преступной операции

Преступный синдикат действовал на протяжении длительного периода с сентября 2021 года по июнь 2025 года, эксплуатируя разрыв между внутренним регулированием и международной природой рынков криптовалют. Согласно расследованиям Главного таможенного управления Сеула, злоумышленники создали систему для получения депозитов от клиентов через китайские платежные платформы WeChat и Alipay, а затем систематически перемещали эти средства через лабиринт цифровых счетов и финансовых учреждений.

Метод был разработан для максимальной маскировки: криптовалюты, приобретенные в нескольких странах, переводились в цифровые кошельки, расположенные в Южной Корее, конвертировались в корейские воны и затем маршрутизировались через многочисленные внутренние банковские счета. Разделяя транзакции по нескольким точкам и юрисдикциям, сеть создавала слои сложности, которые затрудняли традиционный финансовый мониторинг.

Как транзакции маскировались: от стоимости хирургии до платы за обучение за границей

Чтобы избежать обнаружения финансовыми регуляторами, преступная организация маскировала поток незаконных средств под видом легитимных международных операций. Записи о транзакциях назывались расходами на косметические операции для иностранных пациентов или образовательными затратами для студентов за границей. Эта техника внедрения незаконных переводов в кажущиеся обычными трансграничные платежи представляет собой распространенную уязвимость современных систем мониторинга.

Каждая переводная операция была тщательно структурирована так, чтобы не превышать автоматические пороги срабатывания, а объем и распределенность транзакций делали ручное обнаружение чрезвычайно сложным. Высокий уровень сложности этого подхода свидетельствует о наличии у сети технической экспертизы и, возможно, предыдущего опыта взаимодействия с финансовыми регуляторами.

Регуляторный парадокс Южной Кореи: почему существует этот разрыв

Этот случай освещает важную проблему, с которой сталкиваются южнокорейские власти. Несмотря на введение ограничений на торговлю для борьбы с незаконной деятельностью, эти правила непреднамеренно подтолкнули местных инвесторов к незарегистрированным зарубежным платформам. Отсутствие окончательной комплексной нормативной базы для криптовалютного рынка означает, что внутренние регуляции остаются фрагментированными и иногда противоречивыми.

По последним данным, только в 2025 году из Южной Кореи было выведено около 110 миллиардов долларов в криптовалютах — объем, напрямую связанный с торговыми ограничениями, которые заставили инвесторов искать альтернативы за границей. Эта регуляторная среда создает именно те условия, которые используют международные преступные сети: легитимную необходимость доступа в сочетании с ограниченным контролем за трансграничными перемещениями.

Роль несанкционированных платформ обмена

В центре этой операции находилась незарегистрированная и неопознанная криптовалютная биржа. Вместо самостоятельной работы эта платформа функционировала как центральный узел, где преступная организация конвертировала украденные или отмытые средства, обрабатывала депозиты клиентов и управляла выводами средств для сообщников в нескольких странах.

Анонимность этой биржи — которая до сих пор не идентифицирована в официальных отчетах — вызывает вопросы о возможностях регуляторных органов по всему миру отслеживать платформы, которые сознательно работают вне системы.

Что означает эта преследование для китайских операторов и международного соответствия

Успешное преследование знаменует собой поворотный момент в подходе южнокорейских властей к транснациональной криптовалютной преступности. Этот случай показывает, что несмотря на регуляторные пробелы, решительные правоохранительные органы все же могут проследить сложные потоки цифровых активов и выявить преступников за границей. Для граждан Китая и операторов в других юрисдикциях ясно: даже самые сложные схемы в конечном итоге оставляют следы, по которым могут проследить таможенные и финансовые следователи.

Инцидент также подчеркивает, почему международное сотрудничество среди финансовых регуляторов стало необходимым. Способность китайской преступной группировки действовать годами в нескольких странах показывает, что односторонние меры правоприменения имеют существенные ограничения. Будущие преследования, скорее всего, будут все больше зависеть от скоординированных действий Южной Кореи, Китая и других стран, где такие сети продолжают активную деятельность.

Изъятие 107 миллионов долларов и направление их в прокуратуру — это не только победа правоохранительных органов, но и доказательство того, что международная индустрия криптовалют сталкивается с возрастающим давлением по внедрению лучших механизмов соблюдения требований и стандартов прозрачности.