Цаixin: Мужчина из Пекина, участвовавший в американской «кормушке» для отмывания денег, приговорен к 3 годам 10 месяцам лишения свободы и обязано выплатить компенсацию в размере 1,87 млрд юаней.

Odaily Planet Daily News Пекинец Су Цзинлян был приговорён к 46 месяцам тюрьмы за участие в отмывании телеграфов на сумму более 36,9 миллиона долларов США (около 256 миллионов юаней) и выплатил компенсацию до 26,87 миллиона долларов США (около 187 миллионов юаней). Ранее Соединённые Штаты ликвидировали транснациональную банду по борьбе с мошенничеством и отмыванием денег, которая завоевала доверие жертв через социальные сети или программы для знакомств, а затем направляла их на фейковые платформы для торговли криптовалютами для так называемых «инвестиций», а средства 174 американских жертв поступили на счета 74 подставных компаний, зарегистрированных в США, которые после получения средств были конвертированы в Tether (USDT).

Он общался с сотрудниками банка Deltec через зашифрованный инструмент связи Telegram для получения средств от фронтенд-подставных компаний в США, а также поручил банку быстро конвертировать переведённые активы в долларах США в стейблкоин USDT и отправить их в конкретный виртуальный валютный кошелёк, начиная с «TRteo», который в итоге переходил в мошенническое прилого в Юго-Восточной Азии. (Цайсинь)