Мошенничество с инвестициями в виртуальные валюты: Пекинский суд приговорил руководителя мошеннической схемы к 12 годам заключения

2026-01-26 08:05:11

Важное дело о трансграничной мошеннической схеме с использованием виртуальной валюты было официально опубликовано Высоким народным судом Пекина, что подчеркивает растущие риски инвестиционных мошенничеств в сфере цифровых валют. Согласно раскрытию суда 5 января, дело раскрывает сложную операцию, в рамках которой злоумышленники использовали платформы виртуальной валюты для обмана инвесторов за границей. Глава преступной группы, Лю Мофан, был приговорен к 12 годам лишения свободы за организацию мошеннической схемы, которая привела к убыткам свыше 900 000 долларов США, что эквивалентно более 5 миллионам юаней в общем ущербе.

Как работала трансграничная схема телефонного мошенничества

Обвиняемые осуществляли свою мошенническую схему из района Чаоян в Пекине, целясь в потенциальных жертв через зарубежные мессенджеры. Притворяясь легитимными инвестиционными консультантами, они убеждали людей покупать виртуальную валюту и вносить средства на указанные торговые платформы. Операция была тщательно скоординирована для максимального охвата различных рынков, а жертвы привлекались из нескольких регионов. Следствие показало, что банда систематически нацеливалась на лиц с минимальными знаниями о рынках криптовалют, предлагая мошеннические инвестиционные возможности с гарантированными доходами в качестве основного приманки.

Важная роль виртуальной валюты в осуществлении мошенничества

Виртуальная валюта стала предпочтительным механизмом для перевода средств, полученных в результате мошенничества, что делало преступление особенно сложным для отслеживания и возврата украденных средств со стороны правоохранительных органов. Злоумышленники использовали псевдонимность транзакций в блокчейне и необратимый характер переводов виртуальной валюты для перемещения преступных доходов за границу, вне досягаемости традиционных правоохранительных органов. Эта техническая особенность сделала виртуальную валюту важнейшим компонентом всей мошеннической схемы, позволяя быстро выводить капитал и усложняя процессы возврата активов.

Реакция суда и предупреждения для инвесторов

Высокий народный суд Пекина продемонстрировал строгие стандарты доказательств при определении суммы мошенничества, опираясь на объективные документы, такие как записи о зарплате и результатах деятельности компаний, участвовавших в деле. Такой аккуратный подход обеспечил точное определение масштаба и воздействия преступной деятельности. 12-летний срок, назначенный Лю Мофану, отражает серьезность, с которой китайские суды относятся к организованным мошенничествам с виртуальной валютой, служа ярким напоминанием о последствиях для злоумышленников и уязвимостях в инвестиционной сфере виртуальных валют.

Дело подчеркивает важное предупреждение для розничных инвесторов в сфере криптовалют: схемы инвестирования в виртуальную валюту продолжают эксплуатировать информационные пробелы и рыночный энтузиазм. Мошенники используют технологическую сложность и трансграничный характер виртуальной валюты для уклонения от обнаружения, что делает традиционную проверку особенно сложной. Инвесторам настоятельно рекомендуется проверять легитимность платформ через официальные регуляторные органы, проявлять крайнюю осторожность при обещаниях о высоких доходах и быть бдительными к нежелательным инвестиционным предложениям через мессенджеры.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .