Индийское ЦБР обвиняет 19 человек в схеме незаконного перемещения средств на сумму 1 000 крор рупий
Центральное бюро расследований Индии усилило меры пресечения против сложной сети отмывания денег, которая направляла примерно 1 000 крор рупий через аккаунты-мула. Девятнадцать человек обвиняются в связи с операцией. Дело подчеркивает развитие тактик в перемещении незаконных средств — злоумышленники использовали множество мелких счетов, чтобы избежать порогов обнаружения, что все чаще наблюдается на развивающихся рынках. Для криптосообщества это преследование демонстрирует повышенное внимание к моделям транзакций и возможностям отслеживания средств. Регуляторы по всему миру внедряют аналогичные расследовательские подходы для борьбы с доходами, проходящими через цифровые и традиционные финансовые каналы.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
7
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
SmartContractRebel
· 12ч назад
Малые аккаунты собирают прибыль, крупные аккаунты отмывают деньги, Индия на этот раз хорошо поймала...
Посмотреть ОригиналОтветить0
RektButStillHere
· 12ч назад
Ха, снова старый трюк — разбивать на маленькие аккаунты, чтобы избежать проверки... эта тактика давно уже изношена в криптомире
Посмотреть ОригиналОтветить0
AllInDaddy
· 12ч назад
Черт, опять эта схема с аккаунтами mule? Эта волна ударов в Индии довольно сильная, сразу потеряли 100 миллиардов рупий
Посмотреть ОригиналОтветить0
BlockchainNewbie
· 12ч назад
1000 миллиардов рупий... Этот метод действительно старый, разбивать на части, чтобы обойти риск-менеджмент, в конечном итоге всё равно не удалось скрыться от отслеживания в блокчейне
Посмотреть ОригиналОтветить0
HodlTheDoor
· 12ч назад
Индия в этой волне задержаний проявила серьезную решительность, 1000 миллиардов рупий — сколько мелких аккаунтов потребуется, чтобы распределить...
Посмотреть ОригиналОтветить0
unrekt.eth
· 12ч назад
Еще одна атака на вывод в фиат... 19 человек задержаны, но настоящая крупная рыба все еще в воде, наверное.
Посмотреть ОригиналОтветить0
WenMoon42
· 12ч назад
Поработав в криптомире так долго, теперь даже Индия начала жестко преследовать... Этот случай на 1000 миллиардов рупий показывает, что стратегия с множеством мелких счетов давно уже раскрыта.
Индийское ЦБР обвиняет 19 человек в схеме незаконного перемещения средств на сумму 1 000 крор рупий
Центральное бюро расследований Индии усилило меры пресечения против сложной сети отмывания денег, которая направляла примерно 1 000 крор рупий через аккаунты-мула. Девятнадцать человек обвиняются в связи с операцией. Дело подчеркивает развитие тактик в перемещении незаконных средств — злоумышленники использовали множество мелких счетов, чтобы избежать порогов обнаружения, что все чаще наблюдается на развивающихся рынках. Для криптосообщества это преследование демонстрирует повышенное внимание к моделям транзакций и возможностям отслеживания средств. Регуляторы по всему миру внедряют аналогичные расследовательские подходы для борьбы с доходами, проходящими через цифровые и традиционные финансовые каналы.