Непрерывные доказательства: как взятка в 2000 эфиров прошла через множество маскировок и в итоге превратилась в один набор пекинских вилл

Недавно один телевизионный документальный фильм раскрыл полную цепочку коррупционных схем, использующих виртуальные валюты.

Ключевое лицо в деле ранее занимало важные должности в китайских финансовых регуляторах. В 2018 году он получил 2000 $ETH в качестве взятки, а в 2021 году обменял 370 $ETH на 10 миллионов юаней.

Следователи с помощью технологий блокчейн четко проследили полный путь этой $ETH от кошелька взяткодателя до его личного кошелька.

Также было установлено, куда далее поступили эти средства. Полученные 10 миллионов юаней, а также еще два транша на сумму всего 12 миллионов юаней, были использованы для покупки виллы в Пекине стоимостью более 20 миллионов юаней. Эта недвижимость зарегистрирована на родственника, но фактическим владельцем является он сам.

Ключевой деталью является то, что в ходе расследования не было обнаружено явных аномалий в его личных банковских счетах. Однако с помощью анализа больших данных было выявлено несколько «маскирующих» счетов, открытых на чужие имена, но находящихся под его фактическим контролем. Все средства на покупку недвижимости проходили через эти счета.

Анализ происхождения 12 миллионов юаней показал, что их источник — информационная компания. Расследование подтвердило, что он использовал свои полномочия для содействия расширению бизнеса этой компании в сфере ценных бумаг и фьючерсов, что обеспечило передачу выгод.

Дело также связано с одним из его долгосрочных подчиненных. Этот сотрудник почти участвовал в каждой крупной сделке с деньгами и играла роль посредника при получении $ETH в качестве взятки.

Что касается взятки в 2000 $ETH, то она возникла по поручению специалиста в области цифровых валют в 2018 году. Он помог проекту по выпуску токенов этой компании связаться с биржей, что позволило успешно привлечь 20 000 $ETH. В благодарность за помощь он получил 2000 $ETH.

Следователи нашли в его офисном ящике аппаратный кошелек, хранящий эти активы, что завершило цепочку доказательств. Столкнувшись с неопровержимыми данными о транзакциях и движении средств, обвиняемый в конечном итоге признал все нарушения и преступления.

Этот случай ясно демонстрирует, что несмотря на анонимность виртуальных валют, все их транзакции в блокчейне являются публичными и неизменяемыми. Это предоставляет важные технологические инструменты для раскрытия новых видов коррупционных преступлений.

Следите за мной: получайте больше аналитики и инсайтов о рынке криптовалют в реальном времени!