Венесуэлец обвиняется США в отмывании 1 миллиарда долларов с помощью криптовалют

Источник: PortaldoBitcoin Оригинальный заголовок: Венесуэлец обвиняется в США в отмывании 1 миллиарда долларов с помощью криптовалют Оригинальная ссылка: https://portaldobitcoin.uol.com.br/venezuelano-e-acusado-pelos-eua-de-lavar-us-1-bilhao-usando-criptomoedas/ Венесуэлец был обвинен в США в участии в схеме отмывания около 1 миллиарда долларов незаконных средств с использованием криптовалют, что является одним из наиболее значимых расследований, связанных с криптовалютами и подозрительными финансовыми потоками в крупном масштабе, сообщил офис прокурора США по Восточному округу Виргинии.

Обвинительное заключение указывает, что обвиняемый, идентифицированный как Хорхе Фигейра, 59 лет, использовал сложную сеть банковских счетов, криптовалютных кошельков, цифровых активов и фиктивных компаний для перемещения и сокрытия происхождения и назначения подозрительных средств, согласно судебным документам, полученным DOJ.

По данным обвинения, Фигейра предположительно конвертировал незаконные суммы в криптовалюты и переводил эти монеты через серию цифровых кошельков, пытаясь скрыть истинную природу средств от регулирующих органов. Схема предполагала отправку криптоактивов поставщикам ликвидности для обмена на доллары, которые затем зачислялись на его банковские счета, а после этого отправлялись конечным получателям, включая физических лиц и компании в различных странах, таких как Колумбия, Китай, Панама и Мексика.

Следователи Федерального бюро расследований (FBI) описали операцию как деятельность, которая «представляет глубокую угрозу финансовой системе и общественной безопасности», подчеркнув использование криптокошельков для маскировки глобальных транзакций.

Расследование, проводимое FBI совместно с офисом прокурора в Александрии, Виргиния, показывает, что более 1 миллиарда долларов активов прошло через сеть кошельков, участвовавших в деле, при этом большая часть средств поступила через платформы для торговли криптовалютами. Обвиняемый, которому грозит до 20 лет тюремного заключения при обвинении, обвиняется в заговоре с целью отмывания денег, и федеральный судья вынесет приговор, основываясь на руководящих принципах наказания США и других соответствующих юридических факторах.

Власти подчеркнули, что операции по отмыванию денег такого масштаба не только способствуют деятельности транснациональных преступных организаций, но и могут дестабилизировать легитимные финансовые системы, если их не обнаружить и не пресечь. Дело против Фигейры ведет помощник прокурора США Кэтрин Розенберг, и оно продолжается, пока обвиняемый ожидает первоначального слушания в федеральном суде.