В последнее время меня привлекла одна криптовалютная биржа с лицензией в Венесуэле — такая, где пользователи используют USDC для перемещения денег через границы. На первый взгляд кажется достаточно простым, но при более глубоком анализе возникают некоторые неприятные напряжения.

Ситуация быстро становится сложной. С одной стороны, возникает вопрос о том, как эти транзакции взаимодействуют с рамками санкционных режимов США. У вас есть трансграничное перемещение капитала через криптовалютные каналы в юрисдикции, находящейся под значительным санкционным давлением. Это не просто серая зона регулирования — это скорее мигающий предупредительный сигнал для команд по соблюдению требований.

С другой стороны, начинают появляться отдельные вопросы безопасности, связанные с самой платформой. Когда сочетаются санкционные проверки и потенциальные технические уязвимости, вы получаете совокупный профиль риска, который должен вызывать опасения как у пользователей, так и у наблюдателей.

Это подчеркивает повторяющуюся напряженность в ландшафте CEX: платформы, работающие в сложных юрисдикциях, часто сталкиваются с двойным давлением. Удовлетворение местных бизнес-потребностей при соблюдении международных санкционных режимов — это не просто сложно, а почти невозможно успешно пройти этот путь.