Huione-связанная гарантия tudou прекращается после возвратов $130M USDT, сообщает Bitrace

На фоне растущего внимания к криптовалютным мошенничествам, гарантия tudou, по-видимому, закрывается после масштабных возвратов Tether, которые могут изменить операции мошенников.

$130 миллионов возвратов USDT по мере завершения эскроу-сервиса в Telegram

Эскроу-сервис, связанный с нелегальным рынком Tudou, основанный в Telegram, по-видимому, закрывается после возврата более $130 миллионов в стейбкоинах. Согласно аналитике блокчейна Bitrace, возвраты в Tether USDT начали поступать обратно к публичным продавцам с начала 2026 года.

Более того, данные Bitrace показывают, что Tudor Guarantee инициировала возвраты примерно на $3.7 миллиона 1 января, при этом объемы steadily росли в последующие дни. Активность достигла пика около $18.1 миллиона в воскресенье, что указывает на скоординированные усилия по закрытию позиций, удерживаемых на сервисе.

Ранее в пятницу компания, по-видимому, объявила о закрытии операций через свой канал в Telegram, согласно скриншотам, опубликованным Bitrace. Однако отдельного публичного заявления пока не наблюдалось вне этого канала, что оставляет наблюдателей зависимыми от данных on-chain и внутренних коммуникаций.

Потенциальный удар по фишинговым и мошенническим схемам с “свиньей на убой”

Очевидное закрытие может замедлить фишинговые операции и мошенничество с “свиньей на убой”, которые ранее продавались как готовые услуги сотнями продавцов на рынке. Тем не менее, исследователи предупреждают, что такие операции часто быстро мигрируют на новые платформы, когда существующие хабы оказываются под давлением.

В декабре инвестор, по сообщениям, потерял весь свой пенсионный фонд в биткоинах в рамках схемы романтической аферы, управляемой искусственным интеллектом. Мошенники использовали длительную эмоциональную манипуляцию, чтобы убедить жертву перевести сбережения, что показывает, как социальная инженерия остается центральной частью таких схем.

Фишинговые атаки стали второй по значимости угрозой для пользователей криптовалют после нарушений цепочек поставок, по данным CertiK. Компания по безопасности блокчейна сообщила, что такие мошенничества обошлись инвесторам в совокупности в $722 миллиона по 248 инцидентам в 2025 году, что подчеркивает масштаб проблемы.

Elliptic связывает Tudou с $89 миллиардами криптовалютных потоков

Elliptic сыграла ключевую роль в картировании инфраструктуры мошенничества вокруг экосистемы Tudou. Компания ранее выявила тысячи адресов кошельков, связанных с продавцами и операциями Tudou Guarantee, чтобы помочь пользователям избегать взаимодействия с рынком.

Поставщик блокчейн-экспертизы также отметил около $89 миллиардов криптовалют, полученных этими нелегальными кошельками, согласно отчету, опубликованному в январе 2025 года. Более того, в отчете подробно описывалось, как средства перемещались между биржами и сервисами, усложняя работу правоохранительных органов по отслеживанию.

Сам Tudou Guarantee обработал как минимум $24 миллиарда транзакций, все больше полагаясь на свою инфраструктуру криптовалют для урегулирования платежей между продавцами и клиентами. Эта сильная зависимость от цифровых активов помогла рынку масштабироваться за границей, пытаясь избежать традиционного финансового надзора.

От Huione Guarantee к экспериментам со стейбкоинами

Обнаружение Elliptic в июле 2024 года платформы как многомиллиардного центра онлайн-мошенничества побудило ребрендинг с Huione Guarantee на текущие название. Однако ребрендинг мало что изменил в внимании со стороны регуляторов, СМИ и блокчейн-следователей.

В сентябре 2024 года рынок запустил стейбкоин на базе доллара США как свою последнюю криптоинициативу, после предыдущих запусков собственной блокчейн-платформы, криптовалютной биржи и мессенджера. Тем не менее, эти усилия также расширили цифровой след, который могли анализировать следователи.

Более широкая группа Huione, базирующаяся в Камбодже, управляет платежным сервисом Huione Pay и криптовалютной биржей Huione Crypto, а также теперь переименованным Tudou. Истории скандалов вокруг группы сосредоточены на том, как эти структуры могли пересекаться с сетями онлайн-мошенничества.

Влияние закрытия tudou guarantee на инфраструктуру мошенничества

Аналитики считают, что очевидное закрытие tudou guarantee устраняет крупную платформу для мошенничества в криптовалютной сфере, которая предоставляла эскроу, инфраструктуру и расчетные механизмы для мошенников. Однако они предупреждают, что спрос на нелегальные услуги вряд ли исчезнет и может быстро переместиться на новые платформы.

Тем не менее, сочетание отслеживания кошельков Elliptic, аналитики Bitrace и растущего внимания правоохранительных органов свидетельствует о все более враждебной среде для крупной централизованной инфраструктуры мошенничества. Со временем постоянное давление на провайдеров эскроу и рынки может увеличить операционные издержки киберпреступников и ограничить масштаб жертв.

В целом, рост возвратов USDT, on-chain доказательства и коммуникации в Telegram указывают на значительное сокращение мошеннических услуг, связанных с Tudou, несмотря на продолжающуюся борьбу с криптовалютной преступностью.