Индия заморозила криптоактивы на сумму 1,3 миллиона долларов в случае мошенничества с инвестициями на 3,2 миллиона долларов

Источник: CryptoTale Оригинальный заголовок: Индия нацелилась на мошенничество, связанное с криптовалютой, после изъятия активов на сумму $1.3M Оригинальная ссылка: Финансовая служба по борьбе с преступностью Индии заморозила активы на сумму примерно $1.3 миллиона, включая криптовалюту, в рамках более широкого расследования инвестиционного мошенничества на сумму $3.2 миллиона, связанного с мошенническими продажами земли и обещаниями возврата криптовалюты. Управление по борьбе с преступностью, действующее через свой зональный офис в Чандигархе, подтвердило эти меры 13 января 2026 года в рамках закона о предотвращении отмывания денег.

Официальные лица заявили, что этот шаг последовал за расследованием схемы, сочетающей мошеннические продажи земли с обещаниями высоких доходов от криптовалюты, затронувшей примерно 20 инвесторов.

Меры Управления по борьбе с преступностью по обеспечению активов

Управление по борьбе с преступностью временно арестовало движимое и недвижимое имущество стоимостью Rs. 10.86 crore в рамках закона о предотвращении отмывания денег 2002 года. Согласно данным агентства, арестованные активы включают жилые квартиры и землю стоимостью примерно Rs. 6.06 crore, а также криптовалютные активы, оцененные примерно в Rs. 4.79 crore.

Следователи сообщили, что изъятые цифровые активы в основном состояли из токенов Ramifi, хранящихся в нескольких криптокошельках, связанных с обвиняемыми. Агентство заявило: “Расследование привело к аресту квартиры и земли стоимостью Rs. 6.06 Crore и криптовалют, хранящихся в криптокошельках в виде токенов Ramifi на сумму Rs. 4.79 Crore.”

Детали предполагаемой мошеннической схемы

Дело началось с первого сообщения о преступлении, поданного полицией Харьяны против Сандипа Ядава и его соучастников. Власти утверждают, что группа продавала земельные участки мошенническим путем, одновременно заманивая жертв обещаниями гарантированной прибыли от криптовалютных инвестиций.

Следователи сообщили, что жертвы переводили средства после обещаний необычно высокой доходности от совместных инвестиций в недвижимость и цифровые токены. В ходе расследования официальные лица оценили, что примерно 20 человек понесли финансовые потери из-за схемы.

Управление по борьбе с преступностью заявило: “В ходе детального финансового расследования было установлено, что Сандип Ядава и его соучастники якобы обманули около 20 человек, заманивая инвесторов обещаниями необычно высокой доходности через криптовалютные инвестиции.”

Оценка общего дохода от преступной деятельности составила Rs. 26.54 crore, что примерно равно $3.2 миллионам. Власти сообщили, что обвиняемые переводили средства через сторонние банковские счета, снимали крупные суммы наличными и позже использовали деньги для приобретения недвижимости и криптоактивов.

Текущие расследования и более широкий контекст

Управление по борьбе с преступностью заявило, что подозреваемые являются постоянными преступниками, и подчеркнуло, что расследование продолжается. Цель ареста активов — обеспечить их сохранность от перемещения или продажи во время судебных разбирательств по закону PMLA.

Власти пояснили, что временное арестование — это способ сохранить ценность предполагаемых доходов от преступной деятельности до рассмотрения дела судом. Эта мера является частью более широкой инициативы правительства Индии по борьбе с финансовыми преступлениями, связанными с криптовалютой, в рамках борьбы с традиционным мошенничеством.

В последние месяцы правоохранительные органы замораживают банковские счета и криптокошельки в рамках подобных расследований, связанных с цифровыми активами. Эти дела часто включают использование криптовалюты наряду с традиционными видами мошенничества с активами для сокрытия денежных потоков, что привлекает повышенное внимание следователей.