Бывший начальник департамента Комиссии по ценным бумагам и биржам Яо Цян: однократно получил 2000 эфиров, рыночная стоимость которых однажды превысила 60 миллионов юаней; четырехуровневая прозрачность подтверждает, что виртуальные валютные брокеры перевели 10 миллионов юаней на его «маскировочный счет»

Автор оригинала: 红星新闻

Телевизионный документальный фильм «一步不停歇 半步不退让», созданный совместно宣传ным отделом Центральной комиссии по контролю за дисциплиной и Национальной контрольной комиссией при ЦК КПК и Центральным телевидением, был показан 14 января в 20:00 на основном канале CCTV в рамках четвертой серии «科技赋能反腐», одновременно с этим на платформе новостей CCTV была опубликована синхронная версия.

Помимо изоляции внутри страны и за границей, физическая изоляция онлайн и офлайн также стала одним из методов, которым коррупционеры пытаются скрыть свои преступные действия. Золото, наличные деньги, ценные вещи — это традиционные носители взятки и коррупционных сделок, однако с приходом цифровой эпохи виртуальные валюты, основанные на блокчейн-технологиях, развиваются, и появляется новая форма коррупции, которую необходимо опасаться.

Это ключевые доказательства, обнаруженные в деле о нарушениях и преступлениях руководящих кадров: некоторые из них выглядят как мобильные телефоны, некоторые — как USB-накопители, а некоторые — как пульты дистанционного управления. На самом деле, это разные модели аппаратных кошельков, предназначенных для хранения и управления виртуальной валютой. Эти три «кошелька», казалось бы, незначительные, содержат виртуальную валюту на сумму, оцениваемую в миллионы юаней. Люди, получающие взятки таким образом, ранее надеялись на свою скрытность, полагая, что их действия достаточно тайны.

姚前, бывший начальник отдела технологического надзора Комиссии по ценным бумагам Китая: Честно говоря, я понимаю, что это скрытное поведение, как можно было так поступать? Просто раньше казалось, что доказательства очень трудно найти.

姚前, бывший начальник отдела технологического надзора Комиссии по ценным бумагам Китая и бывший директор информационного центра, ранее руководил Институтом цифровых валют Народного банка Китая. В апреле 2024 года он был привлечен к ответственности и расследованию. Совместно с группой по контролю за дисциплиной и надзором при Центральной комиссии по контролю за дисциплиной и Национальной контрольной комиссией, а также с инспекционной группой из провинции Гуандун, начато расследование этого дела. С самого начала команда тщательно анализировала особенности姚前.

Сотрудник группы по контролю за дисциплиной при ЦК КПК, 邹荣: Надзор за этим человеком требует составления его портрета. У него богатый опыт работы с цифровой валютой, а за этим стоит ли также проблема коррупции, связанной с использованием виртуальных валют для получения и дачи взяток? В практике борьбы с коррупцией на рынке капитала такие новые и скрытые формы коррупции особенно заметны.

По мере углубления расследования первоначальные предположения подтвердились: несколько крупных сделок姚前 по получению и даче взяток были осуществлены с использованием новых и скрытых методов коррупции, в том числе с помощью виртуальных валют. Виртуальная валюта — это всего лишь цифровая строка, которая не связана с личностью владельца, полностью изолирована от банков и платежных систем, может свободно торговаться на блокчейне, пересекать границы без ограничений по регионам, обладает высокой скрытностью и сложностью контроля. Однако команда подготовилась заранее, изучила множество профессиональных знаний, глубоко поняла механизмы работы виртуальных валют и выявила ключевые моменты для расследования.

邹荣: Владельцы контролируют виртуальные валюты на блокчейн-адресах с помощью приватных ключей. Этот ключ — длинная строка из десятков символов, его трудно запомнить, поэтому обычно используют аппаратные кошельки для хранения.

Сотрудник инспекционной группы из провинции Гуандун, 蔡昆廷: В ходе обыска необходимо обнаружить два предмета: первый — аппаратный кошелек; второй — бумажки с бессистемными мнемоническими словами, что очень важно при обыске.

Действительно, команда обнаружила аппаратный кошелек в ящике офиса姚前. Также команда строго соблюдала правила и законы, использовала большие данные и информационные технологии для полного анализа ситуации, обнаружила следы. Анализируя информацию о счетах, выяснилось, что у姚前 не было явных нарушений, однако при перекрестной проверке больших данных было обнаружено несколько банковских счетов, открытых на чужие имена, которые на самом деле были «маскировочными» счетами姚前, под его контролем. В ходе расследования по этим счетам с крупными суммами было выявлено происхождение средств, и одно из них — 10 миллионов юаней — привело к важным открытиям.

邹荣: В ходе предварительной проверки мы обнаружили, что на счет姚前 поступили 10 миллионов юаней, и после примерно четырех уровней анализа мы подтвердили, что эти средства, скорее всего, поступили с аккаунта виртуальной валютной биржи.

Расследование показало, что после поступления этих 10 миллионов юаней на «маскировочный» счет姚前, они были использованы для оплаты части стоимости виллы в Пекине. Общая стоимость этой виллы превышает 20 миллионов юаней и зарегистрирована на родственника姚前, но фактически принадлежит ему, а все средства на покупку — с его «маскировочного» счета. Помимо этих 10 миллионов, еще два крупных поступления на сумму 12 миллионов юаней также использовались для оплаты недвижимости. Анализ происхождения этих 12 миллионов показал, что их путь происхождения также очень сложен.

Сотрудник инспекционной группы из Гуандуна, 施长平: Он полагал, что после многоступенчатых мер защиты его уровень изоляции повысился. Но, с другой стороны, доказательства и свидетели, подтверждающие наличие этой проблемы, будут более многочисленными и убедительными.

Команда прошла через множество «обманных трюков», провела глубокое расследование и установила источник этих 12 миллионов. Все эти деньги поступили от компании по предоставлению информационных услуг, контролируемой бизнесменом 王某, и далее было обнаружено, что姚前 использовал свои должностные полномочия, чтобы помочь этой компании в сфере ценных бумаг и фьючерсов, создав полную цепочку доказательств получения этой суммы в виде взятки.

王某 также рассказал о ключевом посреднике в этой сделке — 蒋国庆, который является подчиненным姚前 и очень с ним близок. Команда сразу же приняла меры по задержанию 蒋国庆. В ходе расследования выяснилось, что он почти участвовал во всех крупных сделках姚前, особенно когда姚前 получал виртуальные валютные взятки, — 蒋国庆 был вовлечен.

Обвиняемый, 蒋国庆: Изначально я думал, что меня используют для передачи средств, но потом подумал, что лучше избегать проблем, и создал промежуточный адрес, на который переводили валюту, а затем она поступала на личный кошелек姚前. Я знаю, что это — передача выгоды, и я боялся, что за это могут наказать, и понимаю, что это неправильно.

蒋国庆 вместе с姚前 сначала работали в Институте цифровых валют Народного банка Китая, затем в отделе технологического надзора при ЦБ, он — доверенное лицо姚前 и его соучастник. Многие бизнесмены, участвовавшие в сделках с взятками, были рекомендованы или передавали свои требования через 蒋国庆, который также получал свою долю.

В 2018 году бизнесмен из криптовалютной сферы 张某 через 蒋国庆 попросил姚前 помочь с выпуском токенов для своей компании.姚前 согласился и связался с виртуальной валютной биржей, помог компании успешно выпустить токены и собрать 20 000 эфиров. Затем 张某 подарил姚前 2000 эфиров в знак благодарности, оценочная стоимость которых достигала более 60 миллионов юаней. Влияние姚前 объясняется его должностным положением.

蒋国庆: Влияние姚前 в отрасли очень велико, потому что он занимает такую позицию.

Для укрепления доказательной базы команда, исходя из особенностей виртуальных валют, попыталась в блокчейне восстановить весь цикл передачи виртуальной валюты, полученной姚前.

邹荣: Виртуальные валюты очень скрытны, но это — острый клинок, потому что у них есть две стороны. Они также имеют характеристику публичной проверки всей сети. То есть любой человек в любое время может проверить поступление и вывод виртуальной валюты на любом блокчейн-адресе, что обусловлено децентрализованной природой блокчейна, и это делает их публичными.

Используя технологии блокчейна, команда смогла проследить цепочку перемещения 2000 эфиров с кошелька 张某 в 2018 году до кошелька姚前, а также зафиксировать, что в 2021 году姚前 перевел 370 эфиров, что эквивалентно 10 миллионам юаней. В рамках расследования было проведено электронное доказательство, что позволило подтвердить и связать все доказательства в единую цепочку. Благодаря такому прочному доказательству姚前 был вынужден признать свою вину и нарушение.

В ноябре 2024 года姚前 был исключен из партии и уволен с государственной службы, его передали в прокуратуру для проведения законного расследования и предъявления обвинений. Успешное раскрытие этого дела стало важным опытом для органов дисциплинарного контроля и надзора в борьбе с коррупцией, связанной с виртуальными валютами. Виртуальные валюты кажутся невидимыми и без тени, но как только их начинают использовать в реальном мире, они обязательно проявятся. Взятка за приобретение этой виллы — это «обнаружитель», который привел к раскрытию姚前. Его тщательно подготовленная ловушка не смогла скрыться, и в конце концов его разоблачили. Когда姚前 был задержан, ремонт виллы еще не был завершен, и он уже не мог въехать туда.

邹荣: Виртуальные валюты — это всего лишь цифры, и без реализации они не имеют особой ценности. Когда виртуальные активы превращаются в реальные, они очень легко могут быть раскрыты.

Использование виртуальных валют для сокрытия коррупционных доходов — лишь одна из форм новой и скрытой коррупции. В условиях жесткой борьбы с коррупцией, независимо от того, насколько изощрены методы и формы, если придерживаться сути — получения взятки и использования власти — и строго соблюдать законы и правила, активно применять большие данные и информационные технологии, усиливать выявление и пресечение преступлений, постоянно совершенствовать методы профилактики и борьбы, — любая форма коррупции будет раскрыта и не останется незамеченной.