Южнокорейская криптовалютная биржа Korbit только что получила крупный штраф от Финансового разведывательного управления (FIU), заплатив штраф почти в 2 миллиона долларов, и не планирует подавать апелляцию. Стоит отметить, что ситуация довольно серьёзная — в октябре 2024 года FIU провело проверку по борьбе с отмыванием денег на всех криптовалютных биржах Южной Кореи, и у Korbit было обнаружено около 22000 нарушений, что вызвало удивление.

В чем именно заключаются проблемы? Основные вопросы связаны с двумя аспектами: во-первых, более 12800 документов, подтверждающих личность, были размыты или неправильно скопированы; во-вторых, некоторые пользователи начали торговать без прохождения KYC. Всё это — серьёзные нарушения требований по борьбе с отмыванием денег, и тут нет компромиссов.

Официальная позиция Korbit довольно позитивная: они заявили, что «уважают и скромно принимают решение FIU, чтобы обеспечить прозрачность и здоровое развитие крипторынка», а также добавили, что все меры по исправлению уже выполнены. Звучит немного как PR-ход, но по факту — все необходимые исправления сделаны.

Однако сейчас у этой биржи дела идут не очень хорошо. Как первая криптовалютная биржа в Южной Корее, Korbit когда-то была очень популярной, но сейчас её рыночная доля снизилась до 0,5%, а средний ежедневный объем торгов составляет около 12 миллионов долларов. Для биржи — это уже довольно скромные показатели.

Стоит отметить, что финансовый гигант Mirae Asset ведет переговоры о покупке Korbit по цене от 68 до 95 миллионов долларов. Смогут ли эти штрафы стать фактором, влияющим на сделку — покажет время.