Мужчина приговорен к 20 годам тюремного заключения за использование криптовалюты для отмывания наркотических денег

Источник: CryptoNewsNet Оригинальный заголовок: Мужчина приговорен к 20 годам тюремного заключения за использование криптовалюты для отмывания наркотических денег Оригинальная ссылка: Ген Z торговец наркотиками был приговорен к 20 годам тюремного заключения после того, как власти обнаружили, что он использовал криптовалюту в качестве инструмента для отмывания денег и платежей в сети распространения наркотиков на сумму $4 миллионов.

Главарь был приговорен в Ульсанском окружном суде, где прокуроры обвинили главаря и его банду в контрабанде наркотиков в страну с помощью международных курьерских служб и продаже через чат-приложение Telegram. Ему также был назначен штраф в размере 4,2 миллиона долларов.

“Трудно полиции пресекать импорт наркотиков через международную доставку посылок,” сказал председатель суда Пак Чон-хонг при вынесении приговора. “Это бедствие быстро распространяется, поэтому нам нужно строго наказывать преступников. Это высоко антиобщественные преступления. Они требуют очень суровых наказаний.”

Торговцы наркотиками используют Telegram как магазин наркотиков

По сообщениям, каналы на Telegram на корейском языке стали «магазинами наркотиков» для молодых южнокорейцев, которые оплачивают доставку наркотиков в Bitcoin и других криптоактивах. Суд услышал, что безымянный мужчина начал продавать наркотики онлайн в марте 2020 года. Он набрал банду соучастников, которые помогали ему управлять несколькими каналами продаж наркотиков в Telegram.

Каналы продавали синтетическую марихуану, марихуану, LSD и метамфетамин, в основном контрабандой из Вьетнама. Банда использовала криптовалюту для отмывания своих средств и выплачивала своим распространителям комиссию в размере 10% за все успешные доставки.

Главарь использовал национальную сеть мелких торговцев наркотиками для выполнения «мертвых дропов», то есть оставления сумок с наркотиками в общественных местах и отправки инструкций по их получению покупателям. Прокуроры сообщили, что только с марта 2022 по май 2023 года банда осуществила почти 12 000 доставок более 7 000 килограммов метамфетамина.

Суд заявил, что главный преступник разработал модель, которой теперь следуют другие торговцы наркотиками. “Незаконное распространение наркотиков стало более изощренным и активным,” сказал судья. “Ваши действия массово создают новых наркозависимых и наркопреступников.”

Также суд вынес приговоры от 30 месяцев до трех лет тюремного заключения трем знакомым главаря. Все были признаны виновными в распространении наркотиков и отмывании денег.

Год назад власти Южной Кореи начали расследование популярного мессенджера Telegram, в связи с обвинениями в использовании платформы для распространения нелегального контента. Однако власти столкнулись с трудностями в расследовании из-за нежелания Telegram предоставлять правоохранительным органам информацию о пользователях, как в Южной Корее, так и за рубежом.

На сегодняшний день регулятор СМИ страны, Korea Communications Standard Commission (KCSC), добавил Telegram в список своих иностранных платформ-партнеров, что позволяет ему запрашивать удаление нелегального контента, такого как информация о наркотиках.

Южная Корея снимает запрет, связанный с отмыванием денег, поскольку преступные группы меняют методы

Финансовая комиссия Южной Кореи (FSC) сняла запрет на корпоративные инвестиции в криптовалюты, который был связан с опасениями по поводу отмывания денег.

Окончательные правила будут опубликованы в январе или феврале. Согласно проекту, юридические лица смогут выделять до 5% своей акционерной стоимости на криптовалюты из топ-20 по рыночной капитализации.

Стейблкоины пока не включены в этот список; решение по ним будет принято позже. Согласно Chainalysis, в 2025 году стейблкоины составляли 84% объема незаконных транзакций. Это сделало стейблкоины наиболее часто используемым активом в незаконной деятельности в блокчейне.

Инвестиции будут разрешены только через пять крупнейших регулируемых бирж страны.

Эксперты по борьбе с отмыванием денег и следователи отмечают, что преступные группы считают казино-джанкеты и циклы обмена фишками более безопасными, чем криптовалюта. Предупреждение последовало после сообщений о том, что граждане Китая использовали казино в Чеджу и других регионах страны для отмывания денег, полученных от голосовых фишинговых мошенничеств.