USDT追踪困局：50万美元诈骗案的启示

【币界】Вновь раскрыт случай "杀猪盘" с криптовалютой, что вновь выявило проблему отслеживания блокчейн-активов. Власти успешно заморозили более 20 миллионов долларов США в виде USDT, но это лишь вершина айсберга — реальные потери жертв достигли 504 353 долларов США.

Маскарад мошенничества несложна: жертвы знакомятся с мошенниками в социальных сетях, затем их заманивают на фальшивые торговые платформы, в результате чего они теряют все. Почему, казалось бы, простая схема так трудно раскрыть?

Ключ в двойственной природе блокчейна. С одной стороны, записи транзакций неизменяемы, что облегчает отслеживание; с другой — скорость перемещения средств по цепочке очень высока, а использование межцепочечных мостов, сервисов смешивания, внебиржевых сделок (OTC) — все это создает множество путей для мошенников сбежать. Даже если правоохранительные органы успешно заморозили часть средств, большинство USDT уже было распределено через различные каналы.

Эксперты признают, что низкая эффективность международного сотрудничества в правоохранительных органах — главный барьер. Особенность криптоактивов в трансграничной природе значительно усложняет возврат средств. Это означает, что профилактика всегда более реальна, чем возврат.