Таиланд усиливает регулятивную базу против неформальных финансовых потоков

Таиланд ужесточает свои механизмы надзора как за рынками драгоценных металлов, так и за криптовалютами в рамках более широкого усилия по борьбе с серыми денежными потоками внутри экономики. Этот шаг отражает растущую озабоченность правительства неформальными движениями капитала и необходимостью повышения прозрачности в сегментах с высокими активами.

Это расширение регулирования охватывает две ключевые области: более строгий контроль за торговлей золотом и транзакциями, а также более всесторонний мониторинг деятельности в сфере криптовалют. Консолидируя контроль над этими традиционно непрозрачными секторами, власти стремятся повысить финансовую прозрачность и предотвратить канализацию неучтенного богатства через альтернативные активы.

Политика сигнализирует о приверженности Таиланда соответствовать международным стандартам по борьбе с отмыванием денег и финансированием незаконной деятельности. Для участников рынка, занимающихся торговлей криптовалютами и драгоценными металлами, вероятно, последуют требования по усиленной проверке и обязательства по отчетности.