Действия по принуждению AFM меняют рынок криптовалют Казахстана на фоне масштабных мер по борьбе с нелегальными биржами

Источник: CryptoNewsNet Оригинальный заголовок: Действия AFM перераспределяют крипторынок Казахстана на фоне масштабных репрессий против нелегальных бирж Оригинальная ссылка: Власти проводят агрессивную очистку по мере развития крипторынка Казахстана под жестким финансовым контролем и амбициозными регуляторными реформами.

Итоги

• Заблокировано более 1 100 нелицензированных криптоплатформ в Казахстане
• Целевые преступные сети, теневые биржи и “муллы”
• Казахстан балансирует между амбициями стать криптоцентром и строгим контролем
• Высокопрофильные изъятия и расследования криптовалютных преступлений в 2025 году
• Перспективы регулируемого криптосектора Казахстана

Заблокировано более 1 100 нелицензированных криптоплатформ в Казахстане

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (AFM) заблокировало доступ к более чем 1 100 нелицензированных онлайн-обменникам криптовалют за последний год. Эта цифра подчеркивает, как государство усиливает контроль за торговлей цифровыми активами, одновременно продвигая регулируемую индустрию.

Об этом сообщил глава AFM Жанат Элиманов в отчете о деятельности регулятора за 2025 год, представленном президенту Касым-Жомарту Токаеву. Кроме того, обновление показывает, как правоохранительные органы и развитие рынка движутся параллельно.

Элиманов отметил, что следователи AFM завершили расследования 1 135 уголовных дел, связанных с денежными средствами, в прошлом году. В результате они вернули пострадавшим от финансовых преступлений 141,5 миллиарда тенге (более $277 миллиона).

Целевые преступные сети, теневые биржи и “муллы”

Помимо блокировки нелегальных торговых сайтов, AFM ликвидировало 15 преступных групп и 29 организаций, предоставлявших наличные услуги вне закона. Однако чиновники отмечают, что более серьезной угрозой стали незарегистрированные операторы в сфере цифровых активов.

По данным агентства, власти пресекли деятельность 22 теневых криптобирж, которые якобы отмывали доходы от наркоторговли и мошеннических схем. Эти платформы предлагали неформальные каналы конвертации, усложняя контроль за трансграничными потоками.

Между тем, более широкий финансовый сектор прекратил работу примерно с 2 000 компаниями и 56 000 физическими лицами, подозреваемыми в отмывании денег. С помощью 35 платежных учреждений следователи выявили 2,1 триллиона тенге преступных потоков, что оценивается в более $4 миллиардов(.

Элиманов добавил, что AFM заморозило около 20 000 банковских карт, связанных с “муллами”, работающими на преступные группы. В то же время президент Токаев дал новые указания агентству по ключевым направлениям, что свидетельствует о возможном усилении правоохранительных мер.

Казахстан балансирует между амбициями стать криптоцентром и строгим контролем

Казахстан стал центром для майнинга криптовалют и связанных с этим активностей после того, как несколько лет назад Китай ввел масштабные запреты. С тех пор правительство стремится легализовать индустрию, одновременно оказывая давление на нелегальную деятельность.

В 2025 году власти сняли некоторые ограничения на добычу цифровых монет, чтобы поддержать промышленных майнеров и привлечь новые инвестиции. Кроме того, власти расширили торговлю криптовалютами за пределы узкого правового поля Астанинского международного финансового центра )AIFC$10 , где работало лишь небольшое число лицензированных платформ.

В рамках плана стать евразийским центром цифровых активов правительство намерено легализовать инвестиции в криптовалюты и другие токены. Однако платежи с такими активами останутся запрещенными за пределами специального пилотного проекта CryptoCity, предназначенного для тестирования реальных сценариев использования в контролируемых условиях.

В рамках этой стратегии ожидается рост казахстанского крипторынка за счет регулируемых бирж и институционального участия. В то же время, несанкционированные транзакции и посредники “серого” рынка остаются приоритетными целями для дальнейших мер.

Высокопрофильные изъятия и расследования криптовалютных преступлений в 2025 году

Координированные операции правоохранительных органов усилились против несанкционированных транзакций с криптовалютами, объединяя несколько государственных структур. В сентябре власти объявили о изъятии $17 миллиона цифровых монет, связанных с крупной крипто-пирамидой.

Этот мошеннический проект обманул инвесторов не только в Казахстане, но и в других постсоветских странах, таких как Беларусь и Россия. Более того, трансграничный характер схемы подчеркнул региональные сложности в борьбе с крипто-мошенничеством.

Позже в том же месяце власти заявили, что ликвидировали, по их словам, крупнейшую в Центральной Азии службу отмывания криптовалют. Платформа, биржа RAKS, была популярна в даркнете и стала центральным узлом для сокрытия происхождения средств.

Затем, в октябре, AFM сообщил о закрытии почти 130 нелицензированных бирж, якобы изъяв почти $15 миллион виртуальных активов у их операторов. Эти действия являются частью широкой кампании по борьбе с нелегальными криптобиржами в Казахстане.

В ноябре МВД сообщило, что за последние два года было открыто более 1 000 уголовных дел, связанных с криптовалютами. Оценка ущерба пострадавших превысила миллион, что подчеркивает продолжающиеся риски в секторе.

Перспективы регулируемого криптосектора Казахстана

Последние данные AFM показывают, как быстро меняется ситуация с правоприменением по мере совершенствования политики в сфере цифровых активов. Однако власти продолжают подчеркивать, что конечная цель — прозрачный и соответствующий требованиям рынок, а не массовое пресечение.

Если регуляторные реформы удастся реализовать успешно, Казахстан сможет укрепить свои позиции как региональный центр майнинга, торговли и инфраструктуры для криптовалют. В то же время, постоянный контроль за биржами, платежными посредниками и активностью в блокчейне останется важнейшей задачей для защиты инвесторов и всей финансовой системы.