Федеральные органы преследуют 200 000 долларов в криптовалюте, связанные с инвестиционной мошеннической схемой

Источник: CryptoNewsNet Оригинальный заголовок: Федеральные власти преследуют $200,000 в криптовалюте по делу о инвестиционной афере Оригинальная ссылка: Федеральные прокуроры Массачусетса подали ходатайство о конфискации криптовалюты на сумму почти $200,000, которая, по их утверждению, произошла из онлайн-мошенничества с романтическим уклоном, в ходе которого жертва была введена в заблуждение и сделала мошеннические инвестиции.

Офис прокурора США по Массачусетсу объявил о деле 12 января 2026 года, заявив, что он намерен изъять 200,000.039646 USDT. Для получения средств использовалась сложная схема мошенничества, сообщили представители власти.

Как разворачивалась афера?

Расследование началось в прошлом апреле, когда федеральные агенты начали расследование мошенничества, нацеленное на жителя Массачусетса. Согласно данным Министерства юстиции, дело следует по схеме так называемой “свиньи-отбора” (pig-butchering).

Эти операции осуществляются путем установления доверия с целью через длительные онлайн-разговоры. После установления доверия преступники убеждают жертв инвестировать деньги в фальшивые сайты криптовалютных инвестиций. Люди часто совершают несколько платежей, прежде чем понять, что что-то не так.

Согласно судебным документам, первоначально жертву из Массачусетса связали с человеком, использующим приложение для знакомств под именем “Nino Martin”. После установления контакта этот человек побудил жертву перевести общение на платформу обмена сообщениями. В ходе переписки Мартин утверждал, что он финансовый консультант. Он сообщил жертве, что сможет помочь им торговать криптовалютой и зарабатывать деньги.

Жертва последовала инструкциям Мартина и создала аккаунт. Затем она внесла деньги на торговый сайт, который правоохранительные органы теперь считают полностью мошенническим. Когда жертва попыталась перевести деньги, реальные банки обнаружили признаки мошенничества и заблокировали несколько его счетов.

После внедрения этих мер безопасности лица, связанные с мошеннической платформой, связались с жертвой. Чтобы продолжить получать деньги, они предоставили подробные инструкции о том, как обойти системы безопасности. До того, как полиция или федеральные органы узнали о ситуации, жертва отправила примерно $504,353 предполагаемым мошенникам.

Следы и конфискация средств

Федеральные следователи смогли проследить часть украденных денег до конкретного кошелька Bitcoin. В июне 2025 года они взяли контроль над этим кошельком. Последнее судебное дело описывает необходимые юридические шаги для урегулирования возможных претензий на эти средства. Если никто не сможет доказать свои законные права на деньги, они официально перейдут в собственность государства и затем будут возвращены жертве.

Офис прокурора заявил, что это ходатайство является частью более масштабных усилий. В последнее время они подали несколько подобных дел, чтобы вернуть криптовалюту, связанную с мошенническими схемами, наносящими ущерб жителям Массачусетса. Федеральное законодательство запрещает использовать электронные коммуникации для мошенничества или получения имущества посредством лжи. Также запрещено по федеральному закону заниматься финансовыми сделками, направленными на сокрытие происхождения преступных средств или их владельца.

Сотрудники правоохранительных органов призывают людей, считающих, что они могли стать жертвами подобных киберпреступлений, выйти на связь. Это касается корпоративных схем по электронной почте, инвестиционного мошенничества и романтических афер. Они просят жертв сообщать о таких случаях в офис прокурора США. Как и во всех случаях гражданского конфискации, информация в судебных документах носит обвинительный характер. Любые возможные ответчики считаются невиновными, пока суд не докажет обратное.