Казахстанские органы финансового регулирования недавно начали беспрецедентную масштабную операцию по борьбе с нелегальной деятельностью. Только что опубликован отчет за 2025 год, и его масштаб вызывает восхищение. В рамках кампании были закрыты 22 подпольных пункта обмена криптовалюты по всей стране, а полиция пресекла и уничтожила более 1100 онлайн-каналов незаконных сделок, прервав основные источники финансирования черного рынка.

Самое заметное — это заморозка почти 2万 проблемных банковских карт. На первый взгляд эти карты выглядят как обычные счета, но на самом деле они являются инструментами для отмывания денег — так называемыми "посредническими марионетками", которые быстро легализуют незаконные средства. Эта масштабная операция охватила весь цепной спектр — от физических магазинов и виртуальных торговых каналов до системы банковских карт, что можно назвать комплексным и многоуровневым контролем.

С точки зрения рынка, усиление регулирования оказывает двунаправленное влияние на криптоэкосистему. С одной стороны, борьба с нелегальной деятельностью способствует очищению рыночной среды; с другой — усиление контроля в регионах меняет региональные схемы криптовалютных потоков. По мере ужесточения требований к соблюдению правил инвесторы станут более осторожными при выборе торговых платформ. Недавние колебания рынка биткоина показывают, что такие политические изменения нельзя недооценивать, и важно следить за тем, последуют ли подобные меры в других регионах.