Тайские регулирующие органы недавно предприняли новые шаги. Местная Комиссия по ценным бумагам и биржам официально предъявила уголовные обвинения отделу по борьбе с экономическими преступлениями против 5 лиц, подозреваемых в осуществлении деятельности по торговле цифровыми активами без лицензии.

Что именно они делали? Расследование показало, что они публично рекламировали на тайском языке в социальных сетях, прямо предлагая населению услуги по покупке, продаже и обмену Worldcoin (WLD) — при этом у них вовсе не было законных лицензий на деятельность.

Чему можно научиться из этого дела? С одной стороны, усилия регулирующих органов по всему миру по контролю за рынком цифровых активов растут, эпоха дикого роста подходит к концу. С другой стороны, риск для частных лиц или небольших групп, занимающихся нелицензированной торговлей через социальные сети, очень высок — в случае обнаружения их ждет уголовная ответственность, а не просто гражданский штраф.

Для тех, кто хочет участвовать в торговле цифровыми активами, действительно важно выбирать лицензированные и соответствующие требованиям платформы. Этот случай в Таиланде служит напоминанием — будь то трейдеры или поставщики услуг, они должны действовать в рамках регулирующей среды, иначе последствия могут быть серьезными.