Tribunal de Gansu julga caso de branqueamento de capitais com criptomoedas, o arguido é condenado por retirar dinheiro e trocar USDT para transferir lucros de fraude

De acordo com o Tribunal Popular do Distrito Qinzhou, na cidade de Tianshui, Gansu, o Tribunal Popular do Distrito Qinzhou recentemente julgou um caso criminal envolvendo a retirada de dinheiro em dinheiro vivo por terceiros, relacionado com criptomoedas. O arguido, ciente de que os fundos eram provenientes de fraude, utilizou um trabalho secundário de "entrega de alta remuneração" e, em sete dias, realizou várias retiradas em zonas de vigilância cega, totalizando mais de 390k yuans, e trocou os fundos por criptomoedas para transferir para o seu superior, obtendo um lucro de 21.5k yuans. O tribunal considerou que ele cometeu o crime de encobrimento e ocultação de rendimentos ilícitos, condenando-o a dois anos e quatro meses de prisão, além de uma multa de 10k yuans e ordenando a devolução dos lucros ilegais.