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O CBI indiano acusa 19 pessoas de esquema de contrabando de fundos de Rs 1.000 crore
A Polícia Central de Investigação da Índia intensificou as ações de fiscalização contra uma rede sofisticada de lavagem de dinheiro que encaminhou aproximadamente Rs 1.000 crore através de contas de mula. Nove pessoas enfrentam acusações relacionadas à operação. O caso destaca táticas em evolução no movimento de fundos ilícitos—os perpetradores aproveitaram múltiplas contas pequenas para evitar os limites de detecção, uma metodologia cada vez mais observada em mercados emergentes. Para a comunidade cripto, essa fiscalização demonstra uma maior atenção aos padrões de transação e às capacidades de rastreamento de fundos. Reguladores em todo o mundo estão adotando estruturas investigativas semelhantes para combater os lucros canalizados através de corredores financeiros digitais e tradicionais.