Prova irrefutável na cadeia: como um suborno de 2000 ETH atravessou camadas de máscaras e acabou se transformando em uma casa de luxo em Pequim

Recentemente, um documentário televisivo revelou toda a cadeia de corrupção envolvendo criptomoedas.

A figura central do caso ocupou cargos de destaque em uma instituição reguladora financeira na China. Em 2018, ele recebeu 2000$ETH como suborno e, em 2021, trocou 370$ETH por 10 milhões de yuans.

Os investigadores utilizaram tecnologia blockchain para rastrear claramente toda a trajetória do$ETH, desde a carteira do subornador até a sua carteira pessoal.

O destino subsequente desses fundos também foi esclarecido. Os 10 milhões de yuans obtidos na troca, juntamente com outros dois montantes totalizando 12 milhões de yuans, foram usados para pagar uma mansão em Pequim avaliada em mais de 20 milhões de yuans. A propriedade está registrada em nome de seus familiares, mas a posse real é dele.

Um detalhe importante é que as investigações não detectaram anomalias aparentes na conta bancária pessoal dele. No entanto, por meio de cruzamentos de big data, foram descobertos vários “contas fantasmas” abertas por terceiros, mas sob seu controle efetivo. Todo o fluxo de fundos para a compra da casa passou por essas contas.

A origem dos 12 milhões de yuans foi rastreada até uma empresa de serviços de informação. As investigações confirmaram que ele usou seu poder para ajudar essa empresa a expandir seus negócios no setor de valores mobiliários e derivativos, realizando assim uma transferência de benefícios.

O caso também envolve um subordinado de longa data. Este participou de quase todas as suas grandes transações financeiras, atuando especialmente como intermediário na recepção do suborno em$ETH.

No que diz respeito aos 2000$ETH de suborno, a origem remonta a um pedido feito por um profissional do setor de moedas digitais em 2018. Ele ajudou a promover o projeto de emissão de tokens dessa pessoa junto a uma bolsa de valores, ajudando a arrecadar 20.000$ETH. Posteriormente, recebeu 2000$ETH como agradecimento.

Os investigadores encontraram na gaveta de seu escritório uma carteira de hardware contendo esses ativos, formando um ciclo completo de evidências. Diante de dados irrefutáveis na cadeia e registros de fluxo de fundos, a pessoa envolvida acabou admitindo todas as irregularidades e ilegalidades.

Este caso demonstra claramente que, embora as criptomoedas tenham características de anonimato, todos os registros de movimentação na blockchain são públicos e imutáveis. Isso fornece uma ferramenta tecnológica crucial para a investigação de novos tipos de casos de corrupção.

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