A Índia congela $1,3M em ativos de criptomoedas num caso de fraude de investimento de $3,2M

Fonte: CryptoTale Título Original: Índia Aponta Fraude Ligado a Criptomoedas Após Sequestro de Ativos de $1.3M Link Original: O órgão de combate ao crime financeiro da Índia congelou ativos no valor de aproximadamente $1.3 milhões, incluindo criptomoedas, como parte de uma investigação mais ampla de fraude de investimento de $3.2 milhões envolvendo vendas fraudulentas de terrenos e promessas de retorno em criptomoedas. A Diretoria de Execução, operando através do seu Escritório Zonal de Chandigarh, confirmou a ação em 13 de janeiro de 2026, sob a Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro.

As autoridades afirmaram que a medida seguiu uma investigação sobre um esquema que combinava vendas fraudulentas de terrenos com promessas de altos retornos em criptomoedas, afetando cerca de 20 investidores.

Diretoria de Execução Move-se para Garantir Ativos

A Diretoria de Execução anexou provisoriamente bens móveis e imóveis avaliados em Rs. 10,86 crore sob a Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro, 2002. Segundo a agência, os ativos apreendidos incluem apartamentos residenciais e terrenos no valor de aproximadamente Rs. 6,06 crore, juntamente com holdings de criptomoedas avaliadas em cerca de Rs. 4,79 crore.

Os investigadores divulgaram que os ativos digitais apreendidos consistiam principalmente de tokens Ramifi armazenados em várias carteiras de criptomoedas vinculadas aos acusados. A agência afirmou: “A investigação leva ao apreensão de Flat & land no valor de Rs. 6,06 Crore e criptomoedas presentes nas carteiras de criptomoedas na forma de Tokens Ramifi no valor de Rs. 4,79 Crore.”

Detalhes do Esquema de Fraude Alegado

O caso teve origem em um Relatório de Primeira Informação (FIR) apresentado pela Polícia de Haryana contra Sandeep Yadav e seus associados. As autoridades alegam que o grupo vendeu terrenos fraudulentamente enquanto atraía vítimas com alegações de lucros garantidos em criptomoedas.

Os investigadores afirmaram que as vítimas transferiram fundos após garantias de retornos excepcionalmente altos de investimentos combinados em propriedades e tokens digitais. Durante a investigação, as autoridades estimaram que aproximadamente 20 indivíduos sofreram perdas financeiras devido ao esquema.

A Diretoria de Execução declarou: “Durante uma investigação financeira detalhada, foi constatado que Sandeep Yadav e seus associados supostamente enganaram cerca de 20 pessoas ao atrair investidores com promessas de retornos excepcionalmente altos através de investimentos em criptomoedas.”

As autoridades avaliaram o total de lucros ilícitos em Rs. 26,54 crore, aproximadamente $3.2 milhões. As autoridades afirmaram que os acusados desviaram fundos através de contas bancárias de terceiros, retiraram grandes quantidades em dinheiro e posteriormente usaram o dinheiro para adquirir propriedades e ativos de criptomoedas.

Investigação em Andamento e Contexto Mais Amplo

A Diretoria de Execução afirmou que os indivíduos envolvidos são criminosos habituais e reiterou que a investigação permanece ativa. A intenção da agência ao anexar os ativos é protegê-los de serem transferidos ou vendidos enquanto os processos judiciais sob a lei PMLA continuam.

As autoridades esclareceram que o apreensão provisória é uma forma de preservar o valor dos supostos lucros ilícitos até que um órgão julgador revise o caso. Essa medida faz parte de uma iniciativa maior do governo indiano para combater crimes financeiros relacionados a criptomoedas em conjunto com casos tradicionais de fraude.

Nos últimos meses, as agências de aplicação da lei têm congelado contas bancárias e carteiras de criptomoedas em investigações similares relacionadas a ativos digitais. Essas questões frequentemente envolvem o uso de criptomoedas juntamente com fraudes em ativos convencionais para obscurecer rastros de dinheiro, atraindo assim maior atenção dos investigadores.