Cazaquistão bloqueia mais de 1100 sites ilegais de negociação de criptomoedas

Fonte: CryptoTale Título Original: Cazaquistão Bloqueia Mais de 1100 Sites de Comércio de Criptomoedas Ilegais Link Original:

Ação Regulamentar Contra Plataformas de Criptomoedas Ilegais

A Agência de Monitoramento Financeiro do Cazaquistão restringiu o acesso a aproximadamente 1.135 serviços de criptomoedas não autorizados em um ano. Os responsáveis identificaram essas plataformas como oferecendo serviços de negociação e troca sem aprovação do estado. Segundo a agência, muitas plataformas operaram abertamente apesar de não possuírem licenças ou supervisão regulatória.

A AFM descreveu a campanha de bloqueio como parte de uma política nacional para alinhar a atividade de ativos digitais com os padrões regulatórios. As autoridades focaram em separar negócios legais de criptomoedas de operadores não autorizados. Esforços de fiscalização visaram plataformas que burlaram as regras de conformidade.

Investigações Criminais e Recuperações Financeiras

Além do bloqueio de sites, o Cazaquistão realizou investigações criminais relacionadas à atividade ilegal de criptomoedas. O presidente da AFM, Zhanat Elimanov, informou ao presidente Tokayev sobre o alcance dessas ações de fiscalização. Os investigadores concluíram mais de 1.135 casos criminais ligados a crimes financeiros relacionados a criptomoedas.

As autoridades associaram vários casos a esquemas de lavagem de dinheiro provenientes de fraudes e tráfico de drogas. Segundo dados oficiais, os investigadores recuperaram mais de 141,5 bilhões de tenge para as vítimas afetadas, aproximadamente o equivalente a 277 milhões de dólares com base nas taxas de câmbio atuais.

As forças de segurança também desmantelaram redes criminosas que apoiavam operações de criptomoedas sem licença. Os responsáveis disseram que essas ações visaram grupos organizados que usam ativos digitais para movimentar fundos ilícitos. A agência descreveu a abordagem como focada na responsabilidade financeira, e não na supressão ampla do mercado.

Mudanças de Política e Planos de Desenvolvimento de Mercado

Enquanto a fiscalização se expandia, o Cazaquistão também ajustou seu quadro de política mais amplo para criptomoedas. Em 2025, as autoridades levantaram algumas restrições à emissão de moedas digitais para apoiar a mineração em escala industrial. A medida visou atrair investimentos e estabilizar a atividade de mineração regulada.

As autoridades também passaram a ampliar o comércio de criptomoedas além do Centro Financeiro Internacional de Astana. Anteriormente, apenas um número limitado de plataformas licenciadas operava dentro do framework do AIFC. O governo agora planeja legalizar investimentos em criptomoedas sob regras nacionais mais claras.

Ao mesmo tempo, os responsáveis confirmaram que pagamentos em criptomoedas continuam proibidos fora de um projeto piloto chamado CryptoCity. O piloto tem como objetivo testar o uso de ativos digitais no mundo real sob condições controladas. Os reguladores disseram que transações não autorizadas e intermediários do mercado cinza continuarão sendo alvo de fiscalização.