A bolsa de criptomoedas sul-coreana Korbit foi recentemente multada pela Unidade de Inteligência Financeira (FIU), aceitando uma multa de quase 2 milhões de dólares e sem intenção de recorrer. Esta situação é bastante séria — em outubro de 2024, a FIU realizou inspeções in loco de combate à lavagem de dinheiro em todas as exchanges de moeda fiduciária na Coreia, e foram encontradas cerca de 22.000 violações na Korbit, o que gerou muita surpresa.

Qual foi o problema específico? Concentrou-se principalmente em duas áreas: primeiro, mais de 12.800 documentos de verificação de identidade estavam borrados ou mal copiados; segundo, alguns usuários foram autorizados a negociar sem completar o KYC. Essas questões representam violações graves às normas de conformidade contra lavagem de dinheiro, sem margem para negociação.

A postura oficial da Korbit foi relativamente positiva, afirmando que "respeitam e aceitam humildemente a decisão da FIU, para garantir a transparência e o desenvolvimento saudável do mercado de criptomoedas", além de acrescentar que todas as medidas corretivas já foram implementadas. Parece um pouco de estratégia de relações públicas, mas, na prática, todas as ações necessárias foram tomadas.

No entanto, a situação atual da exchange não está fácil. Como a primeira exchange de criptomoedas na Coreia, a Korbit já foi muito bem-sucedida, mas agora sua participação de mercado caiu para 0,5%, com um volume diário de negociação de cerca de 12 milhões de dólares. Para uma exchange, isso já é um volume bastante baixo.

Vale destacar que o gigante financeiro Mirae Asset está avançando com uma proposta de aquisição da Korbit, com um valor entre 68 e 95 milhões de dólares. Será que essa penalidade vai influenciar a negociação? Ainda é preciso acompanhar.