Ações de fiscalização da AFM remodelam o mercado de criptomoedas do Cazaquistão em meio a uma grande repressão a trocas ilegais

Fonte: CryptoNewsNet Título Original: As ações de fiscalização da AFM remodelam o mercado de criptomoedas do Cazaquistão em meio a uma grande repressão às exchanges ilegais Link Original: As autoridades estão a realizar uma limpeza agressiva à medida que o mercado de criptomoedas do Cazaquistão evolui sob uma supervisão financeira mais rigorosa e reformas regulatórias ambiciosas.

Resumo

• Mais de 1.100 plataformas de criptomoedas sem licença bloqueadas no Cazaquistão
• Redes criminosas, exchanges clandestinas e mulas de dinheiro visadas
• O Cazaquistão equilibra ambições de centro de criptomoedas com controles rigorosos
• Prisões de alto perfil e investigações de crimes com criptomoedas em 2025
• Perspetivas para o setor de criptomoedas regulado do Cazaquistão

Mais de 1.100 plataformas de criptomoedas sem licença bloqueadas no Cazaquistão

A Agência de Monitorização Financeira do Cazaquistão (AFM) bloqueou o acesso a mais de 1.100 trocas de criptomoedas online sem licença no último ano. O número reforça como o Estado está a reforçar o controlo sobre o comércio de ativos digitais, enquanto promove uma indústria regulada.

O número foi divulgado por Zhanat Elimanov, chefe da AFM, num relatório sobre as operações do órgão em 2025 apresentado ao Presidente Kassym-Jomart Tokayev. Além disso, a atualização destaca como a fiscalização e o desenvolvimento do mercado estão a avançar em paralelo.

Elimanov afirmou que os investigadores da AFM concluíram investigações em 1.135 casos criminais envolvendo dinheiro no ano passado. Como resultado, devolveram 141,5 mil milhões de tenge (sobre $277 milhão) às vítimas de crimes financeiros.

Redes criminosas, exchanges clandestinas e mulas de dinheiro visadas

Além de bloquear sites ilegais de negociação, a AFM desmantelou 15 grupos criminosos e 29 organizações que forneciam serviços de dinheiro fora da lei. No entanto, os responsáveis dizem que a maior ameaça veio de operadores não registados no espaço de ativos digitais.

De acordo com a agência, as autoridades interromperam as atividades de 22 exchanges de criptomoedas clandestinas que alegadamente lavaram lucros de tráfico de drogas e esquemas de fraude. Essas plataformas ofereciam canais de conversão informais, dificultando a supervisão dos fluxos transfronteiriços.

Entretanto, o setor financeiro mais amplo deixou de lidar com cerca de 2.000 empresas e 56.000 indivíduos suspeitos de lavagem de dinheiro. Com a ajuda de 35 instituições de pagamento, os investigadores identificaram 2,1 triliões de tenge em fluxos criminosos, um valor estimado em mais de $4 bilhão.

Elimanov acrescentou que a AFM congelou cerca de 20.000 contas bancárias vinculadas a mulas de dinheiro que trabalhavam para grupos criminosos. Dito isto, o Presidente Tokayev emitiu novas instruções à agência em áreas-chave, sinalizando que a fiscalização deve intensificar-se.

O Cazaquistão equilibra ambições de centro de criptomoedas com controles rigorosos

O Cazaquistão emergiu como um ponto quente para mineração de criptomoedas e atividades relacionadas após a China impor proibições abrangentes há alguns anos. Desde então, o governo tem procurado formalizar a indústria, mantendo a pressão sobre atividades ilegais.

Em 2025, as autoridades levantaram algumas restrições à mineração de moedas digitais, com o objetivo de apoiar mineradores em escala industrial e atrair novos investimentos. Além disso, moveram-se para expandir o comércio de criptomoedas além do perímetro legal restrito do Centro Financeiro Internacional de Astana (AIFC), onde apenas um pequeno número de plataformas licenciadas operava.

Como parte do seu plano de se tornar um centro de ativos digitais na Eurásia, o governo pretende legalizar investimentos em criptomoedas e outros tokens. No entanto, pagamentos com esses ativos permanecerão proibidos fora de um projeto piloto especial conhecido como CryptoCity, criado para testar casos de uso no mundo real sob condições controladas.

Dentro deste quadro, espera-se que o mercado de criptomoedas do Cazaquistão cresça através de exchanges reguladas e participação institucional. Ao mesmo tempo, transações não autorizadas e intermediários do mercado cinzento continuam a ser um alvo principal para fiscalização contínua.

Prisões de alto perfil e investigações de crimes com criptomoedas em 2025

Operações coordenadas de aplicação da lei intensificaram-se contra transações não autorizadas de criptomoedas, reunindo várias instituições estatais. Em setembro, as autoridades anunciaram a apreensão de $10 milhão em moedas digitais ligadas a um grande esquema de pirâmide de criptomoedas.

O projeto fraudulento tinha defraudado investidores não só no Cazaquistão, mas também em outros Estados pós-soviéticos, como Bielorrússia e Rússia. Além disso, a natureza transfronteiriça do esquema destacou os desafios regionais na repressão ao crime com criptomoedas.

Mais tarde, naquele mês, as autoridades disseram ter desmantelado o que descreveram como o maior serviço de lavagem de dinheiro com criptomoedas na Ásia Central. A plataforma, uma exchange chamada RAKS, era supostamente popular na dark web e tinha-se tornado um centro para ocultar a origem dos fundos.

Depois, em outubro, a AFM relatou ter encerrado quase 130 exchanges sem licença, alegadamente apreendendo quase $17 milhão em ativos virtuais de seus operadores. Essas ações fazem parte de uma repressão ampla às exchanges de criptomoedas do Cazaquistão, focada em provedores não regulados.

Em novembro, o Ministério do Interior revelou ter aberto mais de 1.000 investigações criminais envolvendo criptomoedas nos últimos dois anos. Estimou o dano financeiro sofrido pelas vítimas em mais de $15 milhão, reforçando os riscos contínuos no setor.

Perspetivas para o setor de criptomoedas regulado do Cazaquistão

Os últimos números da AFM ilustram como o panorama de fiscalização está a mudar rapidamente à medida que o Cazaquistão refina as suas políticas de ativos digitais. No entanto, os responsáveis continuam a enfatizar que o objetivo final é um mercado transparente e em conformidade, e não uma repressão total.

Se as reformas regulatórias forem bem-sucedidas, o Cazaquistão poderá consolidar a sua posição como centro regional de mineração, negociação e infraestrutura de criptomoedas. Dito isto, a supervisão contínua de exchanges, intermediários de pagamento e atividade na cadeia será essencial para proteger os investidores e o sistema financeiro mais amplo.