Presidente da Comissão Financeira da Coreia do Sul: combate rigoroso à lavagem de dinheiro com ativos de criptografia, o âmbito da regulamentação das regras de viagem é expandido para abaixo de 1 milhão de won

PANews 28 de novembro – De acordo com a Yonhap News, no dia 28, horário local, o presidente da Comissão Financeira da Coreia, Lee Ik-yeon, declarou na cerimônia de comemoração do “19º Dia de Combate à Lavagem de Dinheiro” do Centro de Análise de Inteligência Financeira, que a regulamentação da “regra de viagem” conhecida como “sistema de identificação de Ativos de criptografia” será expandida para transações abaixo de 1 milhão de won (cerca de 680 dólares). Ele enfatizou que haverá uma repressão severa contra as atividades de lavagem de dinheiro que utilizam transações de ativos virtuais, proibindo transações de ativos virtuais com exchanges estrangeiras que apresentam alto risco de lavagem de dinheiro. Além disso, será estabelecido um mecanismo de revisão rigorosa, que examinará completamente os registros criminais, a situação financeira e a credibilidade social dos principais acionistas dos operadores de ativos virtuais.