Sun Yuchen revela os últimos desenvolvimentos do caso de fraude FDT: mais de 500 milhões de dólares em fundos fluíram para vários bancos em Dubai

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Gate.io News bot消息,孙宇晨发布First Digital Trust(FDT)及ARIA诈骗案的最新进展。据披露,Christian Alexander Boehnke De Lorraine Elbouef、Vincent Chok、Yai Sukonthabhund、Matthew William Brittain和Cecilia Teresa Brittain等人涉案。

Mais de 500 milhões de dólares foram transferidos de Hong Kong através da FDT e da Legacy Trust para vários bancos em Dubai, como o Mashreq Bank, ADIB, Emirates NBD e EFG.

Sun Yuchen apela ao governo de Dubai, às autoridades reguladoras e aos bancos para que tomem medidas, congelando os fundos relevantes e fazendo relatórios, ao mesmo tempo que enfatiza que Dubai não deve se tornar um porto seguro para fraudes e lavagem de dinheiro.

Fonte da mensagem: Wu Shuo

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