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A FCA apreende 452.286£ de um operador de esquema Ponzi a 5 de junho

2026-06-09 16:21:36

De acordo com a FCA, a 5 de junho, o regulador obteve uma ordem de confisco no valor de 452.286 £ contra o fraudador condenado Daniel Pugh, no âmbito de um esquema Ponzi de 1,3 milhões £. Pugh, 36 anos, operou o fraudulento Imperial Investment Fund, com sede no Devon, utilizando anúncios do Facebook para visar 238 investidores de retalho com promessas de 1,4% de retornos diários ou 350% anuais. Atualmente cumpre uma pena de prisão de sete anos e seis meses por conspiração para defraudar e por infrações de promoção financeira não autorizada. A FCA afirmou que apenas 19% dos fundos dos investidores foram de facto transacionados, com o esquema a funcionar como uma operação Ponzi tradicional, em que o dinheiro recebido sustentava a ilusão de rentabilidade. Todos os fundos recuperados serão destinados à compensação das vítimas.

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