Grupo Prince envolvido em lavagem de dinheiro de 10,79 mil milhões de yuan, 62 pessoas processadas, mais de 5,5 mil milhões de ativos apreendidos, 9 altos executivos libertados mediante caução, gerando controvérsia.
Lavagem de dinheiro transnacional de 10,7 mil milhões de yuan, rede criminosa do Grupo Prince exposta
A Procuradoria de Taipei concluiu oficialmente, em 4 de março de 2026, a investigação do caso de lavagem de dinheiro do Grupo Prince no Camboja, na Taiwan. Este caso de crime económico internacional, que chocou a sociedade, envolve uma soma de lavagem de dinheiro de até 10,79 mil milhões de dólares novos taiwaneses.
De acordo com a investigação, liderado por Chen Zhi, o Grupo Prince, desde 2016, estabeleceu 13 empresas em Taiwan, incluindo “Tianxu International” e “Nier Innovation”. Essas empresas alegavam desenvolver software tecnológico, mas na realidade alugavam dois andares no edifício Taipei 101 como base operacional, construindo sistemas de fluxo financeiro detalhados e uma rede subterrânea de câmbio ilegal. O grupo controlava efetivamente 250 empresas no exterior em 18 países, bem como 453 contas financeiras nacionais e internacionais, criando contratos falsos e fluxos de moeda estrangeira, formando uma complexa cadeia de fraude no exterior e branqueamento de capitais interno.
O grupo utilizou tecnologia própria para desenvolver a carteira de criptomoedas “OJBK”, conectada a uma rede de câmbio ilegal, para lavar os lucros criminosos dispersos globalmente e transferi-los para Taiwan, onde compraram várias propriedades de luxo, incluindo “Peace Grand Garden”, 33 supercarros de alta gama e várias marcas de luxo.
Esta vasta operação de lavagem de dinheiro continuou até outubro de 2025, quando o Escritório de Controlo de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) colocou o Grupo Prince na lista de sanções. A Procuradoria de Taipei então iniciou uma investigação ativa. Após 140 dias de investigação e oito operações de busca, foram processados 62 réus, incluindo Chen Zhi, e 13 pessoas jurídicas. O procurador pediu a pena máxima de 13 anos para Chen Zhi, enquanto Li Tian, seu confidente, foi solicitado a cumprir 20 anos de prisão. Até agora, os ativos ilegais apreendidos totalizam mais de 5,5 mil milhões de yuan.
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Transferência para tribunal de apelação, todos libertados mediante caução, com justificativas inusitadas
Após a conclusão do processo e a acusação, a Procuradoria transferiu 9 altos executivos taiwaneses presos para o Tribunal Distrital de Taipei. No entanto, após uma audiência de custódia realizada na tarde, o tribunal decidiu, às 20h, permitir que esses 9 réus pagassem caução variando entre 300 mil e 5 milhões de yuan.
Esta decisão gerou grande atenção pública. Durante a audiência, esses altos executivos, normalmente bem remunerados, apresentaram várias justificativas para obter liberdade. O principal suspeito de liderar a operação na Taiwan, Wang Yutang, negou qualquer crime, alegando ser apenas um trabalhador com salário mensal de 10 mil dólares americanos (cerca de 300 mil yuan taiwaneses), e pediu para pagar caução de 1,5 milhão de yuan para cuidar de sua mãe doente. O juiz, de forma irônica, perguntou: “Esse valor de 1,5 milhão é em dólares ou yuan?” Finalmente, foi concedida caução de 5 milhões de yuan.
Fonte: Taibao. Wang Yutang, considerado o operador principal na Taiwan, nega qualquer envolvimento criminal
Outros réus também apresentaram defesas inusitadas, criando uma atmosfera tensa no tribunal. O réu Chen Wei Zhi, responsável pela gestão da rede de câmbio ilegal, alegou querer voltar para casa para cuidar de uma tartaruga de estimação, afirmando que sua esposa não cuidaria do animal. O juiz achou a justificativa absurda e perguntou por que a tartaruga, de vida longa, deveria ser uma prioridade. Chen respondeu que ainda deseja voltar para casa.
A chefe de RH da Tianxu, Gu Shuwen, culpou os altos cargos por desenvolver jogos ilegais, alegando que sua responsabilidade era apenas administrativa e que estava disposta a pagar uma caução de 3 milhões de yuan para obter liberdade. Apesar de a acusação apresentar provas de que Gu apagou muitas conversas no celular e restaurou o computador às configurações de fábrica, evidenciando tentativa de destruir provas, o tribunal considerou que a investigação já havia sido concluída e que a necessidade de preservação de provas era menor.
Fonte: Mirror Weekly. Gu Shuwen, chefe de RH da Tianxu
No final, exceto por Zheng Qiaomei, gerente financeiro da Nier, que não conseguiu levantar os 1,5 milhão de yuan e retornou à prisão, os outros 8 réus pagaram caução e foram libertados.
- Wang Yutang: caução de 5 milhões de yuan, uso de tornozeleira eletrônica, restrição de saída do país e do mar, com relatórios diários via aplicativo de monitoramento.
- Gu Shuwen: caução de 4 milhões de yuan, uso de tornozeleira eletrônica, restrição de saída, relatórios semanais na delegacia próxima de sua residência.
- Li Shouli: caução de 1,5 milhão de yuan, uso de tornozeleira eletrônica, restrição de saída, relatórios semanais.
- Lin Yangmao: caução de 1,5 milhão de yuan, uso de tornozeleira eletrônica, restrição de saída, relatórios semanais.
- Zheng Qiaomei: caução de 1,5 milhão de yuan, uso de tornozeleira eletrônica, restrição de saída, relatórios semanais.
- Chen Lishan: caução de 1 milhão de yuan, uso de tornozeleira eletrônica, restrição de saída, relatórios semanais.
- Qiu Zien: caução de 500 mil yuan, uso de tornozeleira eletrônica, restrição de saída, relatórios semanais.
- Chen Wei Zhi: caução de 500 mil yuan, uso de tornozeleira eletrônica, restrição de saída, relatórios semanais.
- Wang Junkuo: caução de 300 mil yuan, uso de tornozeleira eletrônica, restrição de saída, relatórios semanais.
Monitoramento eletrônico e restrições rigorosas garantem andamento do processo
Embora os 9 réus libertados mediante caução tenham sido liberados, o tribunal não os libertou sem condições. Para evitar fuga ou interferência no julgamento, foram impostas medidas rigorosas de supervisão.
Todos os libertados estão sujeitos a restrições de residência, saída do país e do mar por 8 meses. Wang Yutang e Gu Shuwen, por envolvimento mais profundo, devem usar tornozeleiras eletrônicas ou pulseiras de tornozelo, com monitoramento diário via dispositivos eletrônicos, além de relatórios diários. Os demais, como Li Shouli, Lin Yangmao, Chen Lishan, devem usar pulseiras eletrônicas e comparecer semanalmente à delegacia local.
Uma condição adicional importante é a proibição de contato. O juiz ordenou que todos os réus não possam, de nenhuma forma, contactar ou comunicar-se com co-réus ou testemunhas listadas, para evitar manipulação de provas ou testemunho falso. Caso violem essas condições, a caução será revogada e o réu recolhido novamente. Este sistema de monitoramento eletrônico combinado com visitas presenciais reflete o equilíbrio do sistema judicial entre a repressão ao crime e a proteção dos direitos dos réus. Especialistas afirmam que essas condições de caução já são bastante rigorosas na prática jurídica atual.
Caução não equivale a absolvição, Procuradoria de Taipei pode recorrer
Sobre a libertação condicional dos 9 principais envolvidos, a Procuradoria de Taipei expressou dúvidas. Acredita que o Grupo Prince ainda possui vários co-réus chineses não presos, e que alguns já demonstraram comportamentos de destruição de provas, como deletar registros de comunicação e restaurar computadores. Permitir que esses altos executivos fiquem em liberdade pode representar risco de conluio ou destruição de provas. Os procuradores destacam que esses réus detêm segredos cruciais sobre o fluxo financeiro do grupo, essenciais para a investigação de 10,7 mil milhões de yuan.
A Procuradoria de Taipei afirmou que, após receber a fundamentação completa do tribunal, avaliará cuidadosamente se recorrerá ao Tribunal Superior de Taiwan, para garantir a justiça no julgamento.
No âmbito legal, a caução é apenas uma medida alternativa à prisão preventiva prevista na lei penal, não significando inocência. Seu objetivo é garantir a presença do réu na audiência, mediante pagamento de uma quantia como garantia. Se o réu fugir ou esconder-se durante o período de caução, o valor será confiscado e ele poderá ser novamente preso.
Assim, embora os membros do Grupo Prince tenham saído temporariamente da prisão, o processo criminal continua. O valor da caução geralmente reflete a capacidade financeira do réu, a gravidade do caso e o risco de fuga. Com o caso de lavagem de dinheiro transnacional de 10,7 mil milhões de yuan entrando em uma nova fase judicial em 5 de março de 2026, os desdobramentos do julgamento e a sentença final serão indicadores importantes na luta contra a lavagem de dinheiro e na justiça judicial.
