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FCA Apreende £452.286 de Operador de Esquema Ponzi em 5 de junho

2026-06-09 16:21:36

De acordo com a FCA, em 5 de junho, o regulador obteve uma ordem de confisco no valor de £452.286 contra o fraudador condenado Daniel Pugh, por um esquema Ponzi de £1,3 milhão. Pugh, de 36 anos, operava o fraudulento Imperial Investment Fund em Devon, usando anúncios do Facebook para mirar 238 investidores de varejo com promessas de retornos diários de 1,4% ou 350% ao ano. Ele atualmente cumpre uma pena de prisão de sete anos e seis meses por conspiração para defraudar e por infrações de promoção financeira não autorizada. A FCA disse que apenas 19% dos recursos dos investidores foram de fato negociados, com o esquema funcionando como uma operação Ponzi tradicional, na qual o dinheiro que entrava sustentava a ilusão de lucratividade. Todos os fundos recuperados serão direcionados à compensação das vítimas.

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