Брейден Джон Кароні визнаний винним у всіх звинуваченнях у справі про шахрайство SafeMoon $200M

SafeMoon, колись один із ключових гравців у сфері децентралізованих фінансів, став синонімом одного з найвідоміших криптовалютних шахрайств. Федеральні прокурори довели свою справу проти колишнього керівника проекту Брейдена Джона Кароні, здобувши винесення обвинувальних вироків за всіма пунктами після 12-денного судового процесу у Брукліні, який завершився у травні 2025 року. Журі виявило значні докази змови, шахрайства з цінними паперами, переказів по телеграфу та відмивання грошей — комплексне знищення того, що влада описала як обдуману схему для обману мільйонів роздрібних інвесторів.

Вирок став важливим моментом у сфері правового регулювання криптовалют, продемонструвавши, що видатні фігури у цій галузі будуть притягнуті до серйозної федеральної відповідальності. Кароні тепер може отримати до 45 років позбавлення волі, а додаткові судові накази зобов’язують конфіскувати близько 2 мільйонів доларів у нерухомості, пов’язаній із злочином.

Обман SafeMoon: Як Брейден Джон Кароні створив шахрайську операцію

Коли Брейден Джон Кароні спільно запустив SafeMoon у березні 2021 року, проект скористався бумом DeFi та ентузіазмом роздрібних інвесторів щодо токенів, що генерують дохід. Маркетингова історія була переконливою: SafeMoon мав працювати як безпечний інструмент децентралізованих фінансів із інноваційним механізмом самопідтримки ліквідності. За словами промоутерів, 10% транзакційного збору слугуватиме двом цілям — нагородженню власників токенів і накопиченню коштів у заблокованих пуллах ліквідності, які теоретично залишалися недоступними для будь-якої однієї сторони.

Реальність виявилася набагато більш зловісною. Кароні тримав секретний головний доступ до тих нібито заблокованих пулів, систематично виводячи мільйони доларів на рахунки під своїм контролем. Замість фінансового продукту, прокурори стверджували, що це була складна афера для систематичного крадіжки. Вкрадені кошти йшли на особисті придбання: нерухомість у Юті вартістю 2,2 мільйона доларів, кілька об’єктів нерухомості в Канзасі, пару суперкарів Audi R8, Tesla, а також різноманітні модифіковані вантажівки. Кожна покупка документувала масштаб інвестованих коштів, що були незаконно виведені.

Прокурор США Джозеф Ночелла охарактеризував операцію прямо: «Кароні не створив безпечний фінансовий продукт — він побудував канал для крадіжки. Він грабував інвесторські кошти і використовував їх для наповнення своїх гаражів і підтримки стилю життя.»

Відстеження криптовалютного відмивання: багатогалузеве розслідування

Розслідування проти Брейдена Джона Кароні показало складність відстеження руху цифрових активів через блокчейн-мережі. Агенті IRS Criminal Investigation співпрацювали з FBI та Homeland Security Investigations для відслідковування потоку неправомірно отриманих коштів через лабіринт псевдонімних гаманців і централізованих обмінних рахунків.

Форензічний слід простягався за межі США. Кіберспеціалісти IRS-CI і міжнародна група J5 співпрацювали з правоохоронними органами Австралії, Канади, Нідерландів і Великої Британії для ліквідації транснаціональної операції з відмивання грошей. Кожна юрисдикція надала важливу інформацію про те, як Кароні конвертував вкрадені токени у фіатні гроші та реальні активи.

Спеціальний агент IRS Harry T. Chavis Jr. підсумував результати розслідування: «Кароні оточив свої під’їзди спортивними автомобілями, обманюючи мільйони. Ми відстежили його криптовалютні рухи і викрили схему — це був прямий крадіжка.»

Додаткові розслідування FBI і HSI виявили паралельний шар шахрайства: Кароні приховував свої продажі токенів під час пікових цін, отримуючи додаткові незаконні прибутки, водночас запевняючи спільноту, що внутрішні особи не маніпулюють ціною SafeMoon. Цей компонент внутрішньої торгівлі посилив порушення цінних паперів.

Наслідки: співучасники та захоплення спільнотою

Справа виходила за межі одного Брейдена Джона Кароні. Співучасник Томас Сміт раніше визнав свою провину і очікує вироку. Третій підозрюваний, Кайл Нагі, досі у розшуку і під міжнародним слідством.

Сам проект SafeMoon зазнав кардинальних змін. Замість повного розпуску, спільнота взяла на себе управління забутим проектом, перейменувавши його на мемкоін, що відрізняється від початкових обіцянок DeFi. Ця зміна символізувала повну втрату легітимності проекту в очах ринку і криптоспільноти.

Наслідки для криптовалютних ринків

Вирок Брейдена Джона Кароні став переломним моментом для регуляторної ясності у криптовалютах. Він показав, що:

• Масштабні шахрайства у DeFi отримають пріоритетне кримінальне переслідування та міжнародну співпрацю
• Можливості відстеження активів достатньо розвинуті для слідування крипто через кілька обмінів і гаманців
• Внутрішні особи, що обманювали інвесторів, отримають звинувачення у змові і переказах по телеграфу, а також у порушеннях цінних паперів
• Цифрові активи можна конфіскувати і знімати з обігу, незважаючи на псевдонімність транзакцій у блокчейні

Для роздрібних інвесторів цей випадок нагадує відомі уроки: обіцянки безпеки, що не піддаються зміні, мають мало значення, якщо керівники проектів зберігають прихований адміністративний доступ. Для регуляторів це підтвердило, що пріоритетне регулювання криптовалют може призвести до високопрофільних вироків і значної конфіскації активів.

Вирок Брейдену Джону Кароні запланований на пізніше 2026 року, що може стати завершенням справи і вплине на підходи прокурорів до подібних схем у майбутньому.