ED представляет постановление о санкциях для привлечения к ответственности П. Чидамбарама по делу Aircel Maxis в специальном суде

(MENAFN- IANS) Нью-Дели, 26 февраля (IANS) Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (ED) передало в Особый суд приказ о санкции на возбуждение уголовного дела, полученный от компетентных органов против П. Чидамбарама, тогдашнего министра финансов, по обвинению в отмывании денег в деле Aircel Maxis, согласно заявлению финансового следственного агентства, опубликованному в четверг.

Приказ о санкции на возбуждение уголовного дела, полученный 10 февраля 2026 года, «был представлен в Особый суд по делу Роуз-Авеню для ускорения судебного разбирательства», — говорится в заявлении ED.

ED начала расследование по Закону о предотвращении отмывания денег (PMLA) 9 октября 2011 года, зарегистрированное Центральным бюро расследований (CBI) по делу Aircel Maxis по статьям 120-Б и 420 Уголовного кодекса Индии 1860 года, а также по статьям 8, 13(2) и 13(1)(d) Закона о борьбе с коррупцией 1988 года.

В ходе расследования было установлено, что Чидамбарам предоставил одобрение Совета по поощрению иностранных инвестиций (FIPB) в обмен на взятку.

В деле Aircel Maxis иностранный инвестор (Maxis) подал заявку на одобрение правительства на прямые иностранные инвестиции (FDI) в размере 800 миллионов долларов (Rs 3 565,91 crore), для чего компетентным органом для одобрения являлся Кабинет по экономическим вопросам (CCEA).

«Однако в рамках более крупного заговора одобрение было мошеннически и недобросовестно предоставлено тогдашним министром финансов Чидамбаром 20 марта 2006 года, который имел полномочия рассматривать и одобрять предложения по FDI с общими инвестициями до Rs 600 crore», — отмечается в заявлении.

Расследование показало, что Картии Чидамбарам было получено незаконное вознаграждение в размере Rs 1,16 crore через его компании M/s Advantage Strategic Consulting Private Limited (ASCPL) и M/s Chess Management Services Private Limited (CMSPL).

Расследование выявило финансовые транзакции между П. Чидамбарам и его сыном Картии Чидамбарам.

Также установлено, что средства ASCPL были потрачены в интересах и от имени П. Чидамбарама, говорится в заявлении.

Происшествия преступления на сумму Rs 1,16 crore были временно арестованы, что подтвердил судья 12 марта 2018 года.

Позже 13 июня 2018 года было подано обвинительное заявление по статьям 44 и 45 в сочетании со статьями 3 и 4 PMLA, а также дополнительное обвинительное заявление от 25 октября 2018 года в Особый суд по делам о борьбе с отмыванием денег в Нью-Дели, где П. Чидамбарам был обвинен под номером шесть.

«Особый суд своим постановлением от 27 ноября 2021 года принял к сведению совершение преступления по отмыванию денег. ED прилагает все усилия для ускорения судебного разбирательства по делу», — говорится в заявлении.

Верховный суд вынес решение 6 ноября 2024 года по делу «Enforcement Directorate vs Bibhu Prasad Acharya и др.» и постановил, что требование о санкции на возбуждение уголовного дела по статье 197(1) УПК применимо также к жалобе, поданной по статье 44(1)(b) PMLA, 2002.

После решения Верховного суда многие обвиняемые по делу PMLA, 2002, оспорили судебные процессы в различных юридических инстанциях, что привело к задержкам в суде.

«Для устранения таких задержек и в соответствии с приказом Верховного суда ED быстро инициировала меры по получению санкций на возбуждение уголовных дел по всем таким жалобам, связанным с государственными служащими», — отмечается в заявлении.

«В связи с этим, в соответствии с приказом Верховного суда, 10 февраля 2026 года было получено разрешение от компетентного органа, а также приказ этого суда по статье 197 УПК (Статья 218 Закона о гражданской защите Индии, 2023, от 10 февраля 2026 года) на возбуждение уголовного дела против П. Чидамбарама за преступление отмывания денег», — говорится в заявлении.