النيابة العامة تكشف عن عملية احتيال كبيرة في مجال العملات الرقمية: مايكل شانون سيمز والمؤسس المشارك يواجهان تهم احتيال بقيمة $650 مليون

تحقيق فدرالي شامل أسفر عن ملاحقة رجلين وراء أحد أكثر مخططات الاستثمار في العملات الرقمية جرأة في التاريخ الحديث. تم توجيه تهم رسمية إلى مايكل شانون سيمز وخوان كارلوس رينوسو، اللذين شاركا في تأسيس منصة OmegaPro الاحتيالية، بتهمة تنظيم عملية احتيال سرقت من المستثمرين أكثر من $650 مليون على مدى عدة سنوات بدأت في 2019.

تشريح المخطط

عملت OmegaPro تحت ذرائع كاذبة، مع ضمان عوائد تصل إلى 300% خلال فترة 16 شهرًا. زعمت المنصة أنها تستفيد من متداولين نخبة يعملون في أسواق الفوركس لتحقيق هذه الأرباح الاستثنائية. ومع ذلك، كانت العملية بأكملها مفبركة. تم تحويل ودائع العملات الرقمية عبر محافظ يديرها داخلون، مع تدفق معظم رأس المال إلى المروجين من الدرجة الأولى بدلاً من الاستثمارات الشرعية.

للحفاظ على وهم الشرعية، نظم سيمز ورينوسو فعاليات ترويجية فاخرة عبر أمريكا اللاتينية وأوروبا وأمريكا الشمالية. ملأوا وسائل التواصل الاجتماعي بصور لمركبات فاخرة، وموضة عالية الجودة، وحتى تم ترتيب عرض شعار OmegaPro على برج خليفة الشهير في دبي—حركة مسرحية تهدف إلى ترسيخ المصداقية المتصورة بين الضحايا المحتملين.

الانكشاف واستراتيجية الخروج

مع بدء ظهور ضغوط على النموذج غير المستدام، تحوّل المؤسسان إلى خدعة جديدة. نسبوا الاضطرابات المالية إلى اختراق مزعوم للشبكة، معلنين عن الانتقال إلى منصة بديلة تسمى Broker Group. أخفت هذه الرواية إعادة الهيكلة الأزمة الحقيقية: تم إنهاء وظيفة السحب عبر كلا المنصتين، مما أدى إلى حبس رأس مال المستثمرين دون آلية استرداد.

العواقب القانونية والتداعيات الأوسع

يواجه كل من مايكل شانون سيمز ورينوسو الآن تهمتي الاحتيال عبر الأسلاك وغسل الأموال—وهي جرائم قد تصل عقوبتها إلى 40 سنة سجن إذا ثبتت إدانتهم. يعكس هذا الادعاء تصاعد جهود التنفيذ العالمية. بالتوازي مع قضية OmegaPro، حصلت الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة مؤخرًا على حكم بالسجن لمدة 12 سنة ضد مرتكبي مخطط احتيالي مشابه في العملات الرقمية استولى على حوالي 1.5 مليون جنيه إسترليني من الضحايا عبر استراتيجيات استغلال الثقة المماثلة.

أكد مسؤولو قسم الجرائم في وزارة العدل الأمريكية التزامهم بتفكيك ما يصفونه بـ"الاحتيالات الرقمية المعقدة والخبيثة". وعد المدعون بمواصلة ملاحقة من يستخدمون بنية تحتية للعملات الرقمية لاستهداف المستثمرين غير الحذرين، مع إبقاء مسؤولية الضحايا في مقدمة الأولويات.