Korbit, bursa kripto Korea Selatan, baru saja dikenai denda berat oleh Badan Intelijen Keuangan (FIU), menerima denda mendekati 2 juta dolar AS, dan tidak berencana mengajukan banding. Bicara soal ini cukup serius—pada Oktober 2024, FIU melakukan inspeksi langsung terhadap semua bursa fiat di Korea Selatan, dan ditemukan sekitar 22.000 pelanggaran pada Korbit, yang sempat membuat orang terkejut.

Apa masalah utamanya? Fokus utamanya ada pada dua hal: pertama, lebih dari 12.800 dokumen verifikasi identitas yang kabur atau salinan tidak sesuai standar; kedua, ada pengguna yang sudah melakukan trading tanpa menyelesaikan KYC. Semua ini termasuk pelanggaran keras terhadap kepatuhan anti pencucian uang, tidak ada kompromi.

Sikap resmi Korbit cukup baik. Mereka menyatakan, "Menghormati dan menerima dengan rendah hati keputusan FIU, demi memastikan transparansi dan perkembangan sehat pasar kripto," dan menambahkan bahwa langkah perbaikan sudah selesai semua. Kedengarannya agak seperti PR, tapi dari tindakan terlihat bahwa mereka sudah melakukan perbaikan yang diperlukan.

Namun, saat ini nasib bursa ini tidak terlalu baik. Sebagai bursa kripto pertama di Korea Selatan, Korbit pernah sangat berjaya, tapi sekarang pangsa pasar mereka turun ke sekitar 0,5%, dengan volume transaksi harian sekitar 12 juta dolar AS. Ini sudah cukup memalukan untuk sebuah bursa.

Yang perlu diperhatikan, raksasa keuangan Mirae Asset sedang mendorong akuisisi Korbit, dengan tawaran antara 68 juta hingga 95 juta dolar AS. Apakah hukuman ini akan menjadi penghalang dalam transaksi, kita harus terus pantau.