Bursa kripto Korea Korbit baru-baru ini menerima keputusan sanksi dari otoritas intelijen keuangan karena adanya pelanggaran serius dalam kepatuhan anti pencucian uang, dikenai denda sekitar 2 juta dolar AS, dan juga menerima peringatan resmi. Korbit memilih untuk menerima sanksi tersebut dan tidak mengajukan banding.

Laporan penyelidikan menunjukkan banyak masalah: sistem pemantauan transaksi yang tidak memadai, celah dalam proses verifikasi identitas pelanggan. Secara spesifik, Korbit ditemukan memiliki sekitar 22.000 transaksi pelanggaran yang tidak ditandai dengan benar, dan juga mengizinkan pengguna yang belum menyelesaikan KYC untuk melakukan transaksi. Semua ini merupakan pelanggaran serius terhadap kepatuhan.

Kasus ini mencerminkan bahwa bahkan bursa terkemuka pun rentan terhadap celah sistemik dalam pelaksanaan AML dan KYC. Bagi bursa lain, ini adalah peringatan besar—sikap regulator di seluruh dunia semakin ketat, dan bursa harus menempatkan kepatuhan sebagai prioritas utama, jika tidak, harganya akan sangat mahal.