إجراءات تنفيذ AFM تعيد تشكيل سوق العملات الرقمية في كازاخستان وسط حملة قمع كبيرة على البورصات غير القانونية

المصدر: CryptoNewsNet العنوان الأصلي: إجراءات تنفيذ AFM تعيد تشكيل سوق العملات الرقمية في كازاخستان وسط حملة قمع كبيرة على البورصات غير القانونية الرابط الأصلي: تسعى السلطات إلى تنظيف شامل وهاجم مع تطور سوق العملات الرقمية في كازاخستان تحت رقابة مالية أكثر صرامة وإصلاحات تنظيمية طموحة.

ملخص

• حظر أكثر من 1100 منصة عملات رقمية غير مرخصة في كازاخستان
• استهداف الشبكات الإجرامية، البورصات المظلمة ووسطاء الأموال
• توازن كازاخستان بين طموحات مركز العملات الرقمية والرقابة الصارمة
• عمليات مصادرة عالية المستوى وتحقيقات في جرائم العملات الرقمية في 2025
• توقعات القطاع المنظم للعملات الرقمية في كازاخستان

حظر أكثر من 1100 منصة عملات رقمية غير مرخصة في كازاخستان

قامت وكالة المراقبة المالية في كازاخستان (AFM) بحظر الوصول إلى أكثر من 1100 منصة تبادل عملات رقمية عبر الإنترنت غير مرخصة خلال العام الماضي. وتؤكد هذه الأرقام على أن الدولة تشدد الرقابة على تداول الأصول الرقمية مع استمرارها في تعزيز صناعة منظمة.

وكشف زهانات إليميانوف، رئيس الـAFM، عن الرقم في تقرير عن عمليات الوكالة في 2025 قدمه للرئيس قاسم-جومارت توكاييف. كما يسلط التحديث الضوء على كيفية توازي تنفيذ القوانين وتطوير السوق.

قال إليميانوف إن محققي الـAFM أكملوا التحقيقات في 1135 قضية جنائية تتعلق بالأموال العام الماضي. ونتيجة لذلك، أعادوا 141.5 مليار تينغ (فوق $277 مليون) للضحايا من الجرائم المالية.

استهداف الشبكات الإجرامية، البورصات المظلمة ووسطاء الأموال

بالإضافة إلى حظر مواقع التداول غير القانونية، قامت الـAFM بتفكيك 15 مجموعة إجرامية و29 منظمة تقدم خدمات نقدية خارج القانون. ومع ذلك، يقول المسؤولون إن التهديد الأكبر جاء من المشغلين غير المسجلين في مجال الأصول الرقمية.

وفقًا للوكالة، أوقفت السلطات أنشطة 22 بورصة عملات رقمية مظلمة يُزعم أنها غسلت عائدات من تجارة المخدرات ومخططات الاحتيال. كانت هذه المنصات تقدم قنوات تحويل غير رسمية، مما يعقد الرقابة على التدفقات عبر الحدود.

وفي الوقت نفسه، توقف القطاع المالي الأوسع عن التعامل مع حوالي 2000 شركة و56,000 فرد يشتبه في غسيل أموال. بمساعدة 35 مؤسسة دفع، حدد المحققون تدفقات إجرامية بقيمة 2.1 تريليون تينغ، وهو مبلغ يُقدر بأكثر من $4 مليار.

وأضاف إليميانوف أن الـAFM جمدت حوالي 20,000 حساب بطاقة مصرفية مرتبط بوسطاء الأموال العاملين لصالح المجموعات الإجرامية. ومع ذلك، أصدر الرئيس توكاييف تعليمات جديدة للوكالة في مجالات رئيسية، مما يشير إلى أن التنفيذ قد يتصاعد.

توازن كازاخستان بين طموحات مركز العملات الرقمية والرقابة الصارمة

برزت كازاخستان كمركز رئيسي لتعدين العملات الرقمية والأنشطة ذات الصلة بعد أن فرضت الصين حظرًا شاملاً قبل بضع سنوات. ومنذ ذلك الحين، سعت الحكومة إلى تنظيم الصناعة مع الحفاظ على الضغط على الأنشطة غير القانونية.

في 2025، رفعت السلطات بعض القيود على تعدين العملات الرقمية، بهدف دعم المعدنين على نطاق صناعي وجذب استثمارات جديدة. علاوة على ذلك، تحركت السلطات لتوسيع تداول العملات الرقمية خارج النطاق القانوني الضيق لمركز أستانا المالي الدولي (AIFC)، حيث كانت تعمل عدد قليل من المنصات المرخصة فقط.

كجزء من خطتها لتصبح مركز أصول رقمية أوراسي، ترغب الحكومة في تقنين الاستثمارات في العملات الرقمية وغيرها من الرموز. ومع ذلك، ستظل المدفوعات باستخدام هذه الأصول محظورة خارج مشروع تجريبي خاص يُعرف بـ CryptoCity، والذي يهدف إلى اختبار حالات الاستخدام الواقعية في ظروف خاضعة للرقابة.

ضمن هذا الإطار، من المتوقع أن ينمو سوق العملات الرقمية في كازاخستان من خلال البورصات المنظمة والمشاركة المؤسسية. وفي الوقت نفسه، تظل المعاملات غير المصرح بها والوسطاء في السوق الرمادية هدفًا رئيسيًا للاستمرار في التنفيذ.

عمليات مصادرة عالية المستوى وتحقيقات في جرائم العملات الرقمية في 2025

تصاعدت عمليات إنفاذ القانون المنسقة ضد المعاملات غير المصرح بها للعملات الرقمية، حيث جمعت بين عدة مؤسسات حكومية. في سبتمبر، أعلن المسؤولون عن مصادرة $10 مليون من العملات الرقمية المرتبطة بمخطط هرمي كبير للعملات الرقمية.

خدع المشروع الاحتيالي المستثمرين ليس فقط في كازاخستان، ولكن أيضًا في دول ما بعد الاتحاد السوفيتي مثل بيلاروسيا وروسيا. كما أظهرت الطبيعة العابرة للحدود للمخطط التحديات الإقليمية في مكافحة الاحتيال في العملات الرقمية.

وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، قال المسؤولون إنهم فككوا أكبر خدمة لغسل الأموال بالعملات الرقمية في آسيا الوسطى. كانت المنصة، وهي بورصة تسمى RAKS، مشهورة على الويب المظلم وأصبحت مركزًا لإخفاء مصدر الأموال.

ثم، في أكتوبر، أفادت الـAFM بأنها أغلقت ما يقرب من 130 بورصة غير مرخصة، ووفقًا للتقارير، صادرت ما يقرب من $17 مليون من الأصول الافتراضية من مشغليها. وتشكل هذه الإجراءات جزءًا من حملة واسعة على بورصات العملات الرقمية في كازاخستان تركز على المزودين غير المنظمين.

وفي نوفمبر، كشفت وزارة الداخلية أنها فتحت أكثر من 1000 تحقيق جنائي يتعلق بالعملات الرقمية خلال العامين الماضيين. وقدرت الضرر المالي الذي لحق بالضحايا بأكثر من $15 مليون، مما يبرز المخاطر المستمرة في القطاع.

توقعات القطاع المنظم للعملات الرقمية في كازاخستان

توضح الأرقام الأخيرة من الـAFM مدى سرعة تغير مشهد التنفيذ مع تحسين كازاخستان لسياساتها الخاصة بالأصول الرقمية. ومع ذلك، يواصل المسؤولون التأكيد على أن الهدف النهائي هو سوق شفاف ومتوافق بدلاً من حملة قمع شاملة.

إذا نجحت الإصلاحات التنظيمية، يمكن لكازاخستان أن تعزز مكانتها كمركز إقليمي للتعدين والتداول والبنية التحتية للعملات الرقمية. ومع ذلك، ستظل الرقابة المستمرة على البورصات، ووسطاء الدفع، والنشاط على السلسلة ضرورية لحماية المستثمرين والنظام المالي الأوسع.