السلطات الفيدرالية تستهدف 200,000 دولار من العملات الرقمية من عملية احتيال استثمارية

المصدر: CryptoNewsNet العنوان الأصلي: السلطات الفيدرالية تستهدف 200,000 دولار من العملات الرقمية من عملية احتيال استثمارية الرابط الأصلي: قدمت النيابة الفيدرالية في ماساتشوستس طلبًا لمصادرة العملات الرقمية التي تقدر قيمتها بحوالي 200,000 دولار والتي يدعون أنها نشأت من عملية احتيال عبر الإنترنت لخداع شخص ما للاستثمار بشكل احتيالي.

أعلنت مكتب المدعي العام في ماساتشوستس عن القضية في 12 يناير 2026، موضحًا أنها تسعى لمصادرة 200,000.039646 USDT. وفقًا للمسؤولين، تم استخدام تقنية احتيال مفصلة للحصول على الأموال.

كيف حدث الاحتيال؟

بدأ التحقيق في أبريل الماضي، عندما بدأ عملاء فيدراليون في التحقيق في عملية احتيال استهدفت مقيمًا في ماساتشوستس. ووفقًا لوزارة العدل، تتبع القضية نمط عملية احتيال تسمى “تسمين الخنازير”.

تعمل هذه العمليات من خلال بناء الثقة مع الأهداف عبر محادثات طويلة على الإنترنت. بمجرد أن يتم بناء الثقة، يقنع المحتالون الضحايا باستثمار أموالهم في مواقع استثمار العملات الرقمية المزيفة. غالبًا ما يرسل الأشخاص مدفوعات متعددة قبل أن يدركوا أن هناك خطأ ما.

وفقًا لملفات المحكمة، تم الاتصال بالمستهدف في ماساتشوستس في البداية بواسطة شخص يستخدم تطبيق مواعدة تحت اسم “نينو مارتن”. بمجرد التواصل، شجع هذا الشخص الضحية على نقل محادثاتهم إلى منصة رسائل. خلال تبادل الرسائل، زعم مارتن أنه مستشار مالي. وأبلغ الضحية أنه يمكنه مساعدته في تداول العملات الرقمية وكسب المال.

اتبع الضحية تعليمات مارتن وأنشأ حسابًا. ثم قام بإيداع أموال في موقع تداول، والذي تعتقد السلطات الآن أنه احتيالي تمامًا. عندما حاول الضحية تحويل الأموال، حددت البنوك الحقيقية علامات حمراء وقامت بقفل عدة حسابات له.

بعد تنفيذ هذه التدابير الأمنية، تواصل أشخاص مرتبطون بالمنصة الاحتيالية مع الضحية. وللحفاظ على تدفق الأموال، قدموا تعليمات مفصلة حول كيفية تجاوز الحواجز الأمنية. قبل أن يتم إخطار الشرطة أو المسؤولين الفيدراليين، أرسل الضحية حوالي 504,353 دولارًا للمحتالين المزعومين.

تتبع ومصادرة الأموال

تمكن المحققون الفيدراليون من تتبع جزء من الأموال المسروقة إلى محفظة بيتكوين محددة. في يونيو 2025، استولوا على تلك المحفظة. يوضح أحدث ملف قضائي الخطوات القانونية اللازمة لمعالجة أي مطالبات محتملة بحقوق الأموال. إذا لم يتمكن أحد من إثبات حقه الشرعي في المال، فسيصبح رسميًا ملكًا للحكومة ثم يُعاد إلى الضحية.

قال مكتب المدعي العام إن هذا الطلب هو جزء من جهد أكبر. لقد قدموا عدة قضايا مماثلة مؤخرًا لاسترداد العملات الرقمية المرتبطة بعمليات احتيال تضر بمقيمين في ماساتشوستس. يجعل القانون الفيدرالي من غير القانوني استخدام الاتصالات الإلكترونية للاحتيال أو الحصول على ممتلكات من خلال الأكاذيب. كما أنه مخالف للقانون الفيدرالي التعامل مع الصفقات المالية التي تهدف إلى إخفاء أصل الأموال الإجرامية أو ملكيتها.

يطلب مسؤولو إنفاذ القانون من الأشخاص الذين يعتقدون أنهم قد يكونون ضحايا لجرائم إلكترونية مماثلة أن يتقدموا بشكوى. يشمل ذلك مخططات البريد الإلكتروني للشركات، الاحتيال الاستثماري، والاحتيال العاطفي. ويريدون من الضحايا الإبلاغ عن هذه الحوادث إلى مكتب المدعي العام في الولايات المتحدة. وكما هو الحال في جميع قضايا المصادرة المدنية، تمثل المعلومات في وثائق المحكمة ادعاءات. ويُعتبر أي متهم محتمل بريئًا حتى تثبت المحكمة العكس.