Zwei AudiA6-Mitglieder wegen Geldwäsche von 389 Millionen US-Dollar in Bitcoin verhaftet

Laut dem US-Staatsanwaltschaftsbüro für den Eastern District of Pennsylvania wurden am Mittwoch zwei Personen in der Republik Georgien festgenommen und angeklagt, weil sie über die Geldwäsche-Organisation AudiA6 mehr als 389 Millionen US-Dollar in Bitcoin gewaschen hätten. Den Verdächtigen soll es sich um leitende Mitglieder gehandelt haben, die den Krypto-Dienst verwalteten, und ihnen soll außerdem eine Verschwörung zur Geldwäsche von Geldinstrumenten vorgeworfen werden.

Die internationale Ermittlung, die vom US-Geheimdienst, dem IRS und Strafverfolgungsbehörden in Australien, Deutschland, Japan und anderen Ländern koordiniert wurde, identifizierte 10.333 BTC, die auf AudiA6-Konten eingezahlt wurden, wobei ungefähr 19 Millionen US-Dollar direkt auf bekannte illegale Quellen zurückverfolgt werden konnten. Die Operation führte zu beschlagnahmten Krypto-Vermögenswerten, gesperrten Telegram-Konten und einem Fahndungsbanner, das auf der Dark-Web-Seite der Gruppe platziert wurde.