币安合作伙伴打击19个国家的网络诈骗

币安及全球合作伙伴通过四次跨境行动，逮捕了1209名嫌疑人，追回了9700万美元，打击了非洲的网络犯罪网络。

币安刚刚披露了一件重大事件。该交易所协助拆解了横跨19个非洲国家的网络犯罪行动。共进行了四次打击行动，逮捕了1209人。

据币安在X平台上的消息显示，这展示了公私合作的实际运作方式。帖子提到结构化合作、识别犯罪基础设施，随后展开了实际行动。

追回了9700万美元。但这还不是全部。价值6.78亿美元的犯罪行动被彻底阻止。在扫荡行动中，发现了超过12万名受害者。

国际刑警组织（INTERPOL）发起了两次名为“塞伦盖蒂”的行动。非洲联盟警务合作机制协助协调一切。查获了矿业设备，追踪了加密钱包，甚至没收了发电机。

整个行动通过一个名为“网络犯罪地图集”的平台进行。世界经济论坛的“反网络犯罪合作伙伴关系”于2023年启动，币安也在一开始就加入了。

到2025年10月，合作伙伴提交了13份情报包。社区审核了超过1.7万个数据点，为跨境行动提供了支持。

尼尔·杰顿（Neal Jetton）负责国际刑警组织的网络犯罪部门，他称该倡议为“对抗网络犯罪的力量倍增器”。此次行动将情报转化为逮捕。

目前有超过30个组织合作，包括微软、Fortinet、万事达卡、PayPal和Group-IB。国际刑警和欧洲刑警组织提供执法力量，分享开源情报而不涉及隐私问题。

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2025年启动了一个研究与映射小组。由桑坦德银行、Group-IB、币安和Orange Cyberdefense发起，后来加入了万事达卡、Recorded Future、SpyCloud和TNO。

培训走向全球

他们寻找所谓的“瓶颈点”。关键位置，打击这些点能带来长期最大破坏。

2025年影响报告详细介绍了研究如何转化为实际打击。每个情报包都帮助执法行动或政策制定。

培训覆盖了40多个国家。国际刑警的网络犯罪团队与欧洲刑警的EC3合作开展培训。培训对象包括网络犯罪指挥官、检察官和政策制定者。

2025年2月，“安全行动”在曼谷展开。同年4月，巴拿马举行了第十届美洲网络犯罪工作组会议。执法部门学会了实时利用私营部门的情报。西巴尔干地区在黑山举办了研讨会。

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币安的安全团队绘制了犯罪网络图，使用OSINT工具进行分析。情报包中加入了链接分析和归因洞察，推动了“塞伦盖蒂2.0”的数据应用。

币安全球情报与调查负责人艾琳·弗拉科利（Erin Fracolli）表示：“像网络犯罪地图集这样的合作伙伴关系对于保障数字资产空间至关重要。”币安视此为其反网络犯罪工作的一部分。

技术支持来自Epieos、Kasm Technologies、Maltego、ShadowDragon、Silent Push和SpyCloud。这些工具加快了数据收集，提升了威胁关联的效率。

揭露人类贩运链条

研究人员现在可以连接那些看似无关的线索。被攻陷的域名与社交账号相关联，支付渠道追溯到操控者。

STOP THE TRAFFIK最近与网络犯罪地图集合作，将人类贩运数据整合到网络犯罪分析中。结果显示，“网络诈骗农场”利用强迫劳动进行线上诈骗。这也是首次有核心网络之外的非政府组织正式加入。

该项目证明了集体情报的有效性。开源方法结合行业间的信任，实际上可以削弱网络犯罪。这一切发生在2024年和2025年。

对币安而言，保护加密货币意味着与他人合作。金融公司、网络安全公司和执法机构都需要协作。交易所持续推动建立全球框架，让这个空间更安全。

下一阶段将持续到2027年。全球影响力扩大，加入更多多样化的研究内容。新工具将帮助持续大规模打击破坏活动。