Decisão judicial em caso de fraude com criptomoedas em Utah, EUA: troca ilegal de 540 milhões de dólares, o principal responsável condenado a três anos de prisão
A 16 de janeiro, um grande caso de fraude envolvendo lavagem de capitais em criptomoedas e dinheiro em Utah, EUA, deu início a um veredicto. Brian Garry Sewell, de 54 anos, foi condenado a três anos de prisão e a mais de 3,8 milhões de dólares em indemnizações por um tribunal federal dos EUA por cometer fraude de investimento e operar um negócio de transferência de dinheiro não licenciado.
De acordo com as divulgações dos procuradores, Brian Garry Sewell declarou-se culpado de fraude eletrónica, que resultou em perdas acumuladas superiores a 2,9 milhões de dólares para investidores. O tribunal condenou-o a 36 meses de prisão e mais 36 meses de liberdade supervisionada. Ao mesmo tempo, admitiu também ter trocado ilegalmente mais de 5,4 milhões de dólares em dinheiro por criptomoedas para clientes terceiros numa outra acusação, algumas das quais envolviam fraude e crimes relacionados com drogas. Ambas as sentenças serão executadas simultaneamente, totalizando uma pena de três anos.
A juíza do Tribunal Distrital dos EUA, Ann Marie McIff Allen, também decidiu que Sewell deveria pagar um total de $3.822.909 em indemnizações a múltiplas partes, incluindo a devolução de ganhos ilícitos a investidores lesados, instituições financeiras e ao Departamento de Segurança Interna dos EUA.
Os documentos da acusação mostram que o esquema de fraude de investimento começou em dezembro de 2017 e durou até abril de 2024. Durante este período, Sewell defraudou dinheiro e criptoativos de pelo menos 17 indivíduos, falando fictícia sobre a sua experiência em investimentos, formação académica e elevada capacidade de retorno. Segundo o chefe do FBI em Salt Lake City, Robert Bohls, as vítimas não só sofrem perdas financeiras, como as suas famílias também suportam os efeitos colaterales durante muito tempo.
Além disso, entre março e setembro de 2020, a Sewell operou como uma empresa de transferência de dinheiro não licenciada através da Rockwell Capital Management para trocar grandes quantias de dinheiro e criptomoedas por clientes e cobrar taxas deles, mas não cumpriu quaisquer obrigações de registo e reporte AML.
O caso surge numa altura em que os crimes relacionados com criptomoedas estão a aumentar. De acordo com dados de analistas de blockchain, espera-se que a escala dos fundos que fluem para endereços ilegais de criptomoedas atinja um novo máximo em 2025, destacando a importância da regulamentação e conformidade no espaço dos ativos digitais.