Cazaquistão Reprime Trocas de Criptomoedas Ilegais

Notas principais

• Os cartões bancários congelados e as bolsas de valores encerradas lavaram lucros do tráfico de drogas e fraudes por toda a Cazaquistão.
• As autoridades liquidaram 15 grupos criminosos e encerraram 29 plataformas ilegais de levantamento de dinheiro com um volume de negócios superior a $251 milhões.
• O setor financeiro terminou relações com 2.000 empresas e sinalizou 56.000 indivíduos por suspeita de branqueamento de capitais.

A Agência de Monitorização Financeira do Cazaquistão encerrou 22 bolsas de criptomoedas sem licença e bloqueou mais de 1.100 serviços ilegais de criptomoedas online em 2025, relatou o presidente da AFM, Zhanat Elimanov, durante uma reunião a 12 de janeiro com o Presidente Kassym-Jomart Tokayev.

As autoridades também congelaram aproximadamente 20.000 cartões bancários usados para lavar lucros do tráfico de drogas e fraudes.

Os investigadores concluíram 1.135 processos criminais no ano passado e garantiram uma compensação de 141,5 bilhões de tenge ( aproximadamente $277 milhões) para as vítimas, de acordo com a declaração da Akorda.

A AFM funciona como a unidade de inteligência financeira do Cazaquistão e supervisiona a aplicação das leis de combate ao branqueamento de capitais em todo o país.

Alcance da Fiscalização

A polícia liquidou 15 grupos criminosos e encerrou 29 plataformas que convertiam fundos digitais em dinheiro fora dos canais bancários legais.

O volume de negócios combinado dessas operações ilegais de levantamento de dinheiro ultrapassou 128 bilhões de tenge ( aproximadamente $251 milhões).

Os “cartões de drop” congelados são cartões bancários recrutados por criminosos para receber e movimentar fundos ilícitos. Os mulas de dinheiro abrem contas ou entregam cartões existentes, que as redes criminosas usam para camuflar transações e obscurecer as origens dos lucros ilegais.

O setor financeiro terminou relações comerciais com 2.000 empresas e sinalizou 56.000 indivíduos suspeitos de branqueamento de capitais.

Estas ações estão alinhadas com o fortalecimento da supervisão global dos mercados de ativos digitais.

Mercado Licenciado Continua

O Cazaquistão visa operações sem licença enquanto seu mercado regulado continua a expandir-se. As negociações em plataformas licenciadas pelo Centro Financeiro Internacional de Astana atingiram $6,8 bilhões de janeiro a setembro de 2025.

Atualmente, o AIFC abriga 27 empresas de criptomoedas licenciadas, incluindo 12 bolsas autorizadas a operar dentro do quadro regulatório.

A ofensiva de fiscalização sucede a um recorde de roubos de criptomoedas que ultrapassaram $4 bilhões globalmente em 2025. Os esforços do setor para combater crimes financeiros também se intensificaram.

A Unidade de Crimes Financeiros T3 congelou $300 milhões em fundos ilícitos durante seu primeiro ano de operação.

O Cazaquistão encerrou 130 plataformas numa onda de fiscalização em outubro de 2025, apreendendo $16,7 milhões em ativos.

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