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上海の裁判所が事件総額2億元超の仮想通貨クロスボーダー・マッチトレード外国為替事件を判決、5人が無許可営業で実刑判決
DeepFlowTech
2026-07-01 03:42:06
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深潮 TechFlow からの報道、7月1日、静安検察の情報によると、上海市静安区人民検察院は、仮想通貨を利用したクロスボーダーの「対敲」による違法な外貨交換を行った犯罪グループを起訴した。同グループは海外の「プライベートバンク」を装い、「人民元－仮想通貨－外貨」の対敲モデルを通じて、海外での不動産購入、移民、留学資金のニーズがある高資産顧客に違法な両替サービスを提供し、3%の両替手数料を徴収していた。事件は3年にわたり、関与金額は2億元を超える。2026年6月10日、裁判所は開廷し即日判決を言い渡した。9人の関与者は分類処理され、うち5人には懲役6年から2年6月までの不定期刑、および罰金150万元から30万元が科せられ、残りの4人は情状が軽微であるとして相対的不起訴処分となった。現在、国家外貨管理局上海分局は不起訴となった者に対して行政立件調査を開始し、「刑事責任追及＋行政懲戒」によるクロスボーダー金融ガバナンスのクローズドループを構築している。
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