インドの裁判所は暗号詐欺の重要なプロモーターの保釈申請を却下、8万人の投資者が関与

火星财经のニュースによると、The Crypto Timesの報道によると、インドのヒマーチャル・プラデーシュ州高等裁判所はAbhishek Sharmaの保釈申請を却下した。Sharmaは大規模な暗号通貨MLM詐欺の主要なプロモーターの一人であり、この事件はインド全土で8万人以上の投資者が騙され、損失は推定5億ルピーに達し、関連する投資プールの総規模は約20億ルピーである。報道によると、この詐欺はKorvio、Voscrow、DGT、Hypenext、A-Globalなど複数の偽の暗号プラットフォームを含み、投資者には倍増のリターンが約束された。プロジェクトは初期に少額の利益を支払って参加者を引きつけていたが、2021年12月25日以降、すべての支払いが突然停止し、その後、プロモーターはユーザーを他のプラットフォームに誘導し、最終的にリターンを支払わなくなった。インドの法執行局（ED）は以前、ヒマーチャル・プラデーシュ州とパンジャブ州の8か所で捜索を行い、約1200万ルピーの金庫と銀行預金を凍結した。調査員によると、この事件の資金は不動産開発業者、ペーパーカンパニー、家庭用銀行口座を通じてマネーロンダリングされており、一部の上級関係者はドバイへ逃亡している。