DOJ が巨大な暗号資産詐欺の取り締まりに関する声明を発表したばかりだ。昨年11月にタスクフォースが稼働してから最初の3ヶ月間で、$580 百万ドル以上が押収されたと言っている。これらのネットワーク全体で静かに起きていることの規模を考えると、実は驚くべき数字だ。

ここで私の注目を集めたのはこれだ：アメリカ人は毎年およそ$10 十億ドルを、ミャンマー、カンボジア、ラオスの化学物質流出地から運営されているブタ養殖詐欺操業で失っている。$580M は年間被害の約6週間分に相当し、これらの操業がどれほど組織的で執拗であるかを示している。

このウサギの穴にどっぷり浸かっていない人々のために説明すると、ブタ養殖はただのランダムな詐欺ラベルではない。その仕組みはかなり悪質だ。誰かがソーシャルメディアであなたにアプローチし、数週間か数ヶ月かけて信頼を構築し、彼ら／彼女らが本当にあなたのことを気にかけていると感じさせる。その後、さりげなく暗号資産投資を紹介する。偽のプラットフォームで偽の利益を見せながらあなたを導き、信頼を構築するために早期出金を許可し、その後大きな要求を突きつける。一度資金が移動すると、その人もプラットフォームも消える。

この強制措置が注目に値する理由は、金融犯罪と人身売買調査の両方として扱われているためだ。これらの化学物質流出地から詐欺スキームを実行している人の多くは？彼ら自身も人身売買の被害者であり、本当の仕事を約束されてから、脅迫の下で詐欺スキームを操業することを強制されている。この複雑性が、おそらく DOJ が FBI、シークレットサービス、財務省を一度に投入した理由だ。

最初の四半期の押収ペースは興味深い。彼らが行動するための正しい制度的構造を待っていた多くのインテリジェンスが列を成していたのか、それとも条件が異常に有利だったのか。いずれにせよ、これらのネットワークを特に標的にしている専任の多機関操業が今存在する。$10 十億ドルの年間損失と$580 百万ドルの回収額のギャップはまだ巨大だが、少なくともついにそのギャップを狭めるために取り組んでいる専任操業がある。