アナリストはInfinexの公開募集中にインサイダー取引の可能な兆候を発見

2025年1月初旬にThe Poly Nerdが公開した分析によると、ブロックチェーン研究の分野で認知された人物が、Infinexの公開募集イベント中にインサイダー取引の疑いで特定されたウォレットが3つ存在すると指摘している。この発見は暗号コミュニティで大きな注目を集め、トークン配布の透明性と安全性に関する疑問を提起している。

初期販売は厳格なKYC要件とユーザーごとの制限により遅延

Infinexの公開募集の初期段階は、本人確認の厳格な手続きと1人あたり最大2,500ドルの投資制限により、遅々として進まなかった。これらの制約は大規模な参加の障壁となった。市場アナリストや予測賭けプラットフォームPolymarketのアクティブユーザーは、保守的な予測を立てており、集まる資金は200万〜300万ドル程度と見込んでいた。

Polymarketの賭け額急増と取引行動の変化

しかし、その後の展開により状況は一変した。より高い資金目標達成の確率が急上昇し、5百万ドルの閾値に対する確率は最初の約20%から短期間で70%以上に跳ね上がった。同時に、3百万、5百万、さらには1千万ドルといった特定の目標に集中した注文が目立ち、当初の予測と比べて取引行動に明らかな変化が見られた。

協調した戦略を持つ疑わしい3つのウォレット

最も重要な発見は、異常な特徴を持つ3つのウォレットに関するものである。これらのアカウントは、取引量急増のわずか1日前に開設された。さらに、5百万ドルの目標に関するプールへの賭け金の配分は、3つのウォレット間で驚くほど類似していた。すべてのアカウントは、低額目標のマージンを縮小し、資金を集中させて高額目標のリターンを最大化する戦略を採用していた。この戦略的な協調は、インサイダー取引の疑いを強めており、これらのアカウントが実際の募集予想量に関する内部情報を持っていた可能性を示唆している。

これらの疑惑は、トークンの公開募集段階において、より厳格な監視と透明性の高い仕組みの必要性についての議論を強化している。特に、情報の非対称性による不公平を防ぎ、個人投資家を保護するための対策が求められている。